第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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梁瀬泰孝
生年月日 1967年8月26日生 所有する当社株式の数 ― 略歴および重要な兼職の状況 - 1991年4月
- ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
- 2000年12月
- ㈱ヤナセ専務取締役
- 2005年6月
- ㈱テイ・シー・ジェー取締役（現任）
- 2007年6月
- ㈱TCOI代表取締役
- 2009年3月
- ㈱ショーファーサービス代表取締役社長
- 2009年11月
- ㈱グリーンイノベーション取締役（現任）
- 2010年11月
- ㈱エイブルCHINTAIホールディングス取締役
- 2012年1月
- ㈱エイブル代表取締役社長
- 2015年6月
- ㈱ギガプライズ代表取締役社長（現任）
- 2016年3月
- ㈱アースクリエイト取締役（現任）
- 2017年5月
- ㈱フォーメンバーズ代表取締役会長（現任）
- 2017年10月
- ㈱ギガテック代表取締役会長（現任）
- 2018年6月
- ㈱ソフト・ボランチ代表取締役会長（現任）
補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由 梁瀬泰孝氏は、同氏がこれまで培ってきた経営者としての経験および知識を、当社の監査体制に活かしていただくことができるものと判断し、補欠の監査等委員である社外取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
（注）
1．梁瀬泰孝氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．梁瀬泰孝氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
3．梁瀬泰孝氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、当社は、同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、その職務を行うにつき善意で重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。
