第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役山田勝重氏が辞任されますので、新たに監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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河野義之
生年月日 1972年6月1日生 所有する当社株式の数 ― 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 - 2003年4月
- 虎の門病院前期レジデント
- 2005年4月
- 虎の門病院後期レジデント
- 2008年4月
- NTT東日本 関東病院 泌尿器科
- 2012年4月
- 東京腎泌尿器センター大和病院 泌尿器科
- 2014年4月
- 東京腎泌尿器センター大和病院 泌尿器科 副部長
- 2014年11月
- 当社産業医（現任）
- 2015年4月
- 東京腎泌尿器センター大和病院 泌尿器科 部長
- 2015年5月
- BLUFF45合同会社 代表社員（現任）
- 2019年1月
- 小林病院 泌尿器科 部長（現任）
小林病院 前立腺センター長（現任）
監査等委員である社外取締役候補者とした理由 河野義之氏は、長年にわたり医師として従事され、その高度の専門的見地から、多くの医療学会に所属しご活躍されるとともに、東京腎泌尿器センター大和病院 部長を歴任され、小林病院 泌尿器科 部長、同病院 前立腺センター長など就任し、当社の産業医としても務めておられることから、その豊富な経験、実績、見識をもって、健康経営をはじめとする幅広い分野での実効性の高い助言・提言を独立した客観的な立場から実施いただけると判断し、監査等委員である社外取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
（注）
1．河野義之氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
2．当社および株式会社ミツウロコは河野義之氏が代表社員を務めるBLUFF45合同会社と産業医に関する契約を締結しておりますが、その委託報酬額は当社グループ連結の販売費及び一般管理費の0.02％未満であり、極めて僅少です。その他、同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。なお、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件および当社が定める独立社外取締役の独立性判断基準を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
3．当社は、本総会において、河野義之氏が選任された場合、同氏との間で会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、その職務を行うにつき善意で重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。
