取締役全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、改めて取締役9名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

（注1）各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

（注2）平野善得氏及び江山純氏は、社外取締役候補者であります。

（注3）平野善得氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。

（注4）当社は、平野善得氏との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同氏が取締役に再任された場合、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。また、江山純氏が原案どおり選任されますと当社との間で同様の契約を締結する予定であります。

（注5）当社は、保険会社との間で会社法第430条の3の第1項に規定する役員等賠償責任保険を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の28頁に記載のとおりであります。取締役候補者が選任されますと当該保険の被保険者に含められることになります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

（注6）当社は、平野善得氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。また、江山純氏が原案どおり選任されますと東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出る予定であります。