第3号議案 監査役2名選任の件
監査役吉村真氏及び監査役小野田誓氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて監査役2名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
1
吉村真
再任
生年月日 1958年12月7日生 所有する当社の株式数 1,900株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 - 1981年3月
- 当社入社
- 2002年10月
- 当社海外事業室長
- 2005年4月
- 当社海外企画部長
- 2006年4月
- 広州広汽木村進和倉庫有限公司総経理
- 2007年4月
- 当社関連会社管理室長
- 2009年3月
- KIMURA,INC.COO
- 2014年4月
- 当社製造部長
- 2016年4月
- 当社トヨタ営業部主査
- 2017年4月
- 当社監査室主査
- 2017年6月
- 当社常勤監査役
現在に至る
監査役候補者とした理由 吉村 真氏は、長年に亘り、物流サービス事業や管理全般に携わるとともに、広州広汽木村進和倉庫有限公司総経理やKIMURA,INC.COOを務めるなど、国内外の事業の発展に貢献し、豊富な経験、実績、見識を有しており、取締役会及び監査役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など、監査役としての適切な役割を果たしております。
同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は、今後の当社のグループ経営に必要不可欠であり、当社の監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任をお願いするものであります。
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-
2
小野田誓
社外監査役候補者
独立役員候補者
再任
生年月日 1956年9月28日生 所有する当社の株式数 0株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 - 1979年10月
- 監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所
- 1983年3月
- 公認会計士開業登録
- 1985年2月
- 税理士登録
- 1986年12月
- 監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)退所
- 1987年1月
- 公認会計士小野田誓事務所開設
- 2013年6月
- 当社社外監査役
現在に至る
監査役候補者とした理由 小野田誓氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識、実務経験及び株式会社の監査に関する高い見識を有しており、取締役会及び監査役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など、監査役としての適切な役割を果たしております。
同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は、今後の当社のグループ経営に必要不可欠であり、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任をお願いするものであります。
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(注1)各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
(注2)小野田誓氏は、社外監査役候補者であります。
(注3)小野田誓氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって8年となります。
(注4)当社は、小野田誓氏との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同氏が監査役に再任された場合、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
(注5)当社は、保険会社との間で会社法第430条の3の第1項に規定する役員等賠償責任保険を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の28頁に記載のとおりであります。監査役候補者が選任されますと当該保険の被保険者に含められることになります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
(注6)当社は、小野田誓氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。