第2号議案　監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役4名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役4名をご選任願いたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

  • 1

    坪井(つぼい)彰(あきら)

    新任

    生年月日 1964年8月13日生
    取締役在任年数（本総会終結時） －年
    所有する当社の株式数 －株
    取締役会出席回数 －％
    (－回／－回)
    監査等委員会出席回数 －％
    (－回／－回)
    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
    1994年1月
    当社入社
    2016年4月
    当社執行役員四輪研究開発統括
    2019年7月
    当社執行役員中国事業副統括
    2019年9月
    当社執行役員中国事業副統括兼愛富士士（中国）投資有限公司総経理
    2023年1月
    当社執行役員品質統括兼品質保証責任者（現任）
    取締役候補者とした理由 坪井彰氏は、四輪研究開発統括、品質統括等を歴任し、開発・品質部門における豊富な経験・知見を有しております。業務執行経験を活かし、社外取締役との連携や当社グループの監査・監督機能の強化が期待できることから、監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。
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  • 2

    杉山(すぎやま)一統(かずもと)

    再任

    社外

    独立

    生年月日 1969年5月27日生
    取締役在任年数（本総会終結時） 10年
    所有する当社の株式数 －株
    取締役会出席回数 100％
    (9回／9回)
    監査等委員会出席回数 91.7％
    (11回／12回)
    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
    2006年9月
    司法研修所卒業
    2006年10月
    弁護士登録（静岡県弁護士会）
    杉山年男法律事務所（現、杉山法律事務所）入所
    2008年9月
    杉山法律事務所　所長（現在に至る）
    2014年6月
    当社取締役
    2016年6月
    当社取締役監査等委員（現任）
    社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 杉山一統氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験・知見に基づき、独立した客観的な視点から監査・監督を行っております。当社グループの監査・監督機能の強化の観点から適任であると判断し、引き続き監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で、会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
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  • 3

    山本(やまもと)真由美(まゆみ)

    再任

    社外

    独立

    生年月日 1971年7月28日生
    取締役在任年数（本総会終結時） 2年
    所有する当社の株式数 －株
    取締役会出席回数 100％
    (9回／9回)
    監査等委員会出席回数 100％
    (12回／12回)
    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
    2001年10月
    新日本監査法人（現、EY新日本有限責任監査法人）入所
    2005年4月
    公認会計士登録
    2006年8月
    公認会計士山本真由美会計事務所開設（現在に至る）
    2008年7月
    ときわ監査法人入所
    2016年7月
    ときわ監査法人代表社員（現任）
    2022年6月
    当社取締役監査等委員（現任）
    社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 山本真由美氏は、公認会計士としての企業財務および会計に関する豊富な経験・知見に基づき、独立した客観的な視点から監査・監督を行っております。当社グループの監査・監督機能の強化の観点から適任であると判断し、引き続き監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で、会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
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  • 4

    河島(かわしま)多恵(たえ)

    新任

    社外

    独立

    生年月日 1979年4月22日生
    取締役在任年数（本総会終結時） －年
    所有する当社の株式数 －株
    取締役会出席回数 －％
    (－回／－回)
    監査等委員会出席回数 －％
    (－回／－回)
    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
    2007年9月
    司法研修所卒業
    弁護士登録（静岡県弁護士会）
    大石康智法律事務所入所
    2014年8月
    河島多恵法律事務所　所長（現在に至る）
    2022年6月
    天龍製鋸株式会社社外取締役（現任）
    社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 河島多恵氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験・知見を有しております。当社グループの監査・監督機能の強化の観点から適任であると判断し、監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で、会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
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(注)

1. 坪井彰および河島多恵の各氏は、新任の取締役候補者であります。

2. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

3. 杉山一統、山本真由美および河島多恵の各氏は社外取締役候補者であります。

4. 杉山一統氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって10年であります。山本真由美氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって2年であります。

5. 当社は、杉山一統および山本真由美の各氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。各氏の選任が承認可決された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、坪井彰および河島多恵の各氏の選任が承認可決された場合には、各氏との間で同様の責任限定契約を締結予定であります。

6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

7. 当社は、杉山一統および山本真由美の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。各氏の選任が承認可決された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。また、河島多恵氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認可決された場合には、独立役員として指定する予定であります。

8. 山本真由美氏の戸籍上の氏名は、矢﨑真由美であります。

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