取締役（監査等委員を除く。以下本議案において同じ。）11名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため独立社外取締役1名を増員し、改めて取締役12名の選任をお願いするものであります。

なお、取締役候補者は、独立社外取締役が委員の過半数であり、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名諮問委員会に諮問し、妥当である旨の答申を受けたうえで取締役会の承認を経て上程しております。

また、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、すべての取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 候補者である浅利美鈴氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は同氏が社外取締役に就任した場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。また、当社が定めた「当社の独立社外役員の独立性判断基準」は18ページのご参考のとおりです。

3. 当社は、定款規定に基づき、取締役（業務執行取締役を除く）との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。浅利美鈴氏の選任が承認された場合は、同内容の責任限定契約を締結する予定です。

4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が役員として業務につき行った行為に起因して、株主、会社及び第三者から損害賠償請求を受けた場合の争訟費用と損害賠償金を塡補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなり、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

5. 取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。