取締役（監査等委員）5名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、改めて取締役（監査等委員）4名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

取締役（監査等委員）候補者は、次のとおりであります。

（注）

1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 各候補者は、社外取締役（監査等委員）候補者であります。なお、当社は、大瀧守彦氏、松本修一氏及び山川隆義氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しており、各氏が社外取締役に再任された場合には、引き続き独立役員となる予定であります。また、楠啓太郎氏につきましても、同氏が社外取締役に就任した場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。また、当社が定めた「当社の独立社外役員の独立性判断基準」は18ページのご参考のとおりです。

3. 当社は、定款規定に基づき、大瀧守彦氏、松本修一氏及び山川隆義氏との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限定額を限度とする契約を締結しております。各氏の選任が承認された場合には、当該契約を継続する予定です。また、楠啓太郎氏の選任が承認された場合は、同内容の責任限定契約を締結する予定です。

4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が役員として業務につき行った行為に起因して、株主、会社及び第三者から損害賠償請求を受けた場合の争訟費用と損害賠償金を塡補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなり、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

5. 取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。