第3号議案｜監査等委員である取締役3名選任の件｜リコーリース株式会社証券コード(8566)

監査等委員である取締役全員（3名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案については、監査等委員会の同意を得ております。

また、取締役候補者の選任にあたりましては、独立社外取締役のみで構成する指名報酬委員会への報告を行っております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

1

川島(かわしま)時夫(ときお)

再任

社外

独立

生年月日	1959年1月22日生
所有する当社の株式数	―株
取締役会への出席状況	14回/14回（100％）
監査等委員会への出席状況	23回/23回（100％）
在任年数	4年
株主の皆様へ	「事業も手掛ける金融会社」から「金融も手掛ける事業会社」への進化を掲げ、当社グループはコーポレート・ガバナンスを着実に進化させつつ、M&A&A（買収＆合併＆提携）も活用しながら様々な新たな事業機会の創出にチャレンジしています。こうした事業展開の中ではERM的なリスクマネジメントの絶えざる進化・高度化が重要になってきます。コーポレート・ガバナンスやリスクマネジメント等についての知見をフル活用し当社の統合的リスクマネジメントの絶えざる進化・高度化をサポートしていくことでサステナビリティ経営ひいては企業価値の向上に貢献して参ります。
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要	川島時夫氏は、大手金融機関での長年の勤務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、また上場企業の常勤監査役を務める等豊富な経験と高い見識を備えております。これらを踏まえ、当社の経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
当社グループが期待する分野	ESG・サステナビリティ／金融・投資／リスク管理
取締役会等での活動状況	大手金融機関における長年の勤務による財務及び会計に関する知見並びに上場会社における常勤監査役の経験に基づく当社経営に対する実効性の高い監督等社外取締役に期待される十分な役割・責務を果たしております。また、監査等委員会において、適宜、必要な発言を行っております。
略歴並びに当社における地位及び担当	1982年4月株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入社 2008年9月同社ドイツ総支配人同社デュッセルドルフ支店長 BTMU Lease（Deutschland）GmbH（現 MUFG Europe Lease（Deutschland）GmbH i.L）社長 2011年4月オムロン株式会社入社 2011年6月同社常勤監査役 2019年6月株式会社共立メンテナンス社外取締役（監査等委員）（現任）ディー・ティー・ホールディングス株式会社社外監査役（現任） 2020年6月当社社外取締役（監査等委員）（現任）
重要な兼職の状況	株式会社共立メンテナンス社外取締役（監査等委員）

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2

中沢(なかざわ)ひろみ()

再任

社外

独立

生年月日	1964年9月10日生
所有する当社の株式数	―株
取締役会への出席状況	14回／14回（100％）
監査等委員会への出席状況	23回／23回（100％）
在任年数	2年
株主の皆様へ	「会計の力で経営の質を上げる」をモットーに、私はこれまで会計監査や内部監査等の企業実務に携わり、執行側としても企業経営の一端に携わってまいりました。現在当社グループは、「変異」という言葉に象徴されるように従来のリース&ファイナンスの域を超え、新たな事業や企業文化を生み出していく過渡期にあると感じております。一方、サステナビリティを巡る課題への取り組みは益々重視され、今や財務情報に留まらない無形の力を適切に捉え、投資家等と対話する力も問われています。執行側がしっかりと攻めのアクセルを踏めるよう、グループ全体のリスクマネジメントの進化にも心を配り、企業価値の向上を図るために一層尽力して参りたいと存じます。
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要	中沢ひろみ氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的知識を有し、また上場企業の役員としての豊富な経験と高い見識を備えております。これらを踏まえ、当社の経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
当社グループが期待する分野	ESG・サステナビリティ／財務・会計／金融・投資／リスク管理
取締役会等での活動状況	公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知見や上場企業の役員としての豊富な経験に基づく当社経営に対する実効性の高い監督等社外取締役に期待される十分な役割・責務を果たしております。また、監査等委員会において、適宜、必要な発言を行っております。
略歴並びに当社における地位及び担当	1988年4月株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入社 1995年10月太陽監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所 1998年1月太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1999年4月公認会計士登録 2012年9月日本電産株式会社（現ニデック株式会社）入社 2013年6月株式会社シーボン常勤監査役 2015年6月同社執行役員 2017年6月同社常勤監査役 2020年6月日本ピストンリング株式会社社外取締役 2022年6月当社社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年12月株式会社Welfareすずらん監査役（現任） 2023年6月株式会社IMAGICA GROUP 社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年4月エンプラス株式会社監査役（現任）
重要な兼職の状況	株式会社Welfareすずらん監査役株式会社IMAGICA GROUP 社外取締役（監査等委員）エンプラス株式会社監査役

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3

深山(みやま)徹(とおる)

再任

社外

独立

生年月日	1964年2月26日生
所有する当社の株式数	―株
取締役会への出席状況	14回／14回（100％）
監査等委員会への出席状況	23回／23回（100％）
在任年数	2年
株主の皆様へ	当社グループは、事業を通じた社会課題の解決を目指し、新規事業やサービス範囲の拡大を進めています。こうした事業展開を加速するためには、意思決定の透明性や業務執行の実効的な監督等ガバナンスの一層の向上が求められます。また、環境、人的資本経営及びDX等サステナビリティを巡る様々な取り組みを継続していく必要があります。監査等委員である社外取締役として、社内外の知見を高めるとともに、株主をはじめ事業活動の基盤であるステークホルダーの視点を踏まえて、企業価値向上への取り組みを引き続きモニタリングして参りたいと考えております。
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要	深山徹氏は、弁護士として培われた経験と特に企業法務における高い知見を有し、また上場企業の社外役員としての経験と見識を備えております。これらを踏まえ、当社の経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるため、社外取締役候補者とすることといたしました。なお、同氏は社外役員になる以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
当社グループが期待する分野	ESG・サステナビリティ／法律／リスク管理
取締役会等での活動状況	弁護士としての専門的な知見や他社社外役員としての経験に基づく、当社経営に対する実効性の高い監督等社外取締役に期待される十分な役割・責務を果たしております。また、監査等委員会において、適宜、必要な発言を行っております。
略歴並びに当社における地位及び担当	1998年4月弁護士登録河和法律事務所入所 2006年10月深山法律事務所開設代表弁護士（現任） 2019年6月株式会社コーセー社外監査役（現任） 2020年8月小津産業株式会社社外監査役（現任） 2022年6月当社社外取締役（監査等委員）（現任）
重要な兼職の状況	深山法律事務所代表弁護士株式会社コーセー社外監査役小津産業株式会社社外監査役

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監査等委員である取締役候補者に関する特記事項

特別の利害関係

各候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。

役員等賠償責任保険契約

当社は、当社及び当社子会社の役員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、当該保険の保険料については当社が負担しております。各候補者が取締役に就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者となり、被保険者である役員がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。ただし、法令違反を認識して行った行為に起因した損害賠償は対象外である等一定の免責事由があります。

なお、各候補者の任期途中である2024年8月1日に当該保険契約を同内容で更新する予定です。

責任限定契約

当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款に定めています。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令に規定する最低責任限度額です。取締役候補者である川島時夫氏、中沢ひろみ氏及び深山徹氏が選任された場合は、各氏との間で、当該責任限定契約を継続する予定です。

社外取締役候補者

川島時夫氏、中沢ひろみ氏及び深山徹氏は社外取締役候補者であります。

独立性について

当社は、川島時夫氏、中沢ひろみ氏及び深山徹氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。各氏が選任された場合は、当社は引き続き各氏を独立役員とする予定です。

ご参考　取締役に期待する分野（ご承認後の経営体制）

本定時株主総会において、第2号議案及び第3号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役会の構成及び各取締役に期待する分野は、以下のとおりです。なお、当社は中長期ビジョンである『循環創造企業へ』に共感し、ESG・サステナビリティという基本リテラシーを兼ね備えている方を当社の取締役としていることから「ESG・サステナビリティ」分野については取締役全員に期待しております。