第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
2022年6月28日開催の第45期定時株主総会において補欠の監査等委員である取締役に選任された古川純平氏の選任の効力は本総会の開始の時までとされておりますので、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本選任につきましては、監査等委員である取締役就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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古川純平
生年月日 1983年6月14日生 所有する当社株式の数 －株 略歴、重要な兼職の状況 - 2007年9月
- 弁護士登録
- 2007年9月
- 弁護士法人中央総合法律事務所 入所
- 2015年1月
- 同所パートナー (現任)
- 2016年6月
- 夢展望株式会社 社外取締役(監査等委員) (現任)
選任理由及び期待される役割の概要 同氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通し、幅広い企業法務の経験を有していることから、その豊富な経験、実績を活かして、当社業務執行への助言、牽制等、社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断し、補欠の監査等委員である社外取締役候補者としたものであります。なお、同氏は過去に社外役員になること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。 略歴を開く閉じる
（注）
1．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．古川純平氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
3．古川純平氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該責任限定契約の内容の概要は、事業報告の「責任限定契約の内容の概要」に記載のとおりであります。
4．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりであります。同氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
5．古川純平氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
