第2号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役、池田明霞氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
-
池田明霞
（64歳）
再任
社外
独立
生年月日 1959年1月1日生 所有する当社株式の数 －株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等 - 1982年4月
- 日本合同ファイナンス株式会社（現ジャフコ グループ株式会社）入社
- 2004年6月
- 株式会社ジャフコ（現ジャフコ グループ株式会社） 広報部長
- 2019年1月
- アジアンブリッジ株式会社入社
- 2019年6月
- 同社常勤監査役
- 2019年7月
- 株式会社アストロスケールホールディングス 社外監査役（現任）
- 2021年3月
- 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2023年3月
- paiza株式会社 常勤監査役（就任予定）
選任理由及び期待される役割の概要 池田明霞氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏がベンチャーキャピタルにおける成長企業に対する経営（IPO）支援、IR・広報の豊富な経験を有しており、また、他の会社の監査役としての専門的な知見を有していることから、当社において同氏の実務経験から培った高い見識をもとに、引き続き、公正な立場から当社の業務執行の監査・監督を実施していただけるものと期待したためであります。さらに、同氏が選任された場合は、役員指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。以上のことから、同氏を引き続き社外取締役として、選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
（注）
1．池田明霞氏は、社外取締役候補者であります。
2．池田明霞氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
3．当社は、会社法第427条第1項に基づき、池田明霞氏との間で、法令に定める額を限度額として賠償責任を限定する旨の責任限定契約を締結しております。同氏の選任が承認可決された場合、当該契約を継続する予定であります。
4．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる株主代表訴訟費用、第三者訴訟費用及びその他付随費用を当該保険契約により塡補することとしております。当社取締役は当該保険契約の被保険者であり、その保険料は全額当社が負担しております。ただし、被保険者が犯罪行為等の違法行為を行った場合に生じる法律上の賠償責任等については塡補の対象外となっております。本議案において池田明霞氏の選任が承認可決された場合、同氏は引き続き被保険者となります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
5．当社は、池田明霞氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同氏が選任された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
6．池田明霞氏は2021年3月に当社社外取締役に就任し、その在任期間は本総会終結の時をもって2年となります。
