第3号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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渡辺絢
（35歳）
新任
社外
独立
生年月日 1987年4月17日生 所有する当社株式の数 －株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等 - 2014年12月
- 石嵜・山中総合法律事務所入所
- 2018年10月
- 野村證券株式会社入社
- 2020年1月
- 雨宮眞也法律事務所入所（現任）
- 2022年9月
- 日本情報クリエイト株式会社 社外取締役（現任）
選任理由及び期待される役割の概要 渡辺絢氏は、弁護士として法律事務所での企業法務、労働法務に関する法的助言、訴訟対応及びM＆A関連法務等の豊富な経験を有しおり、また、事業会社での企業法務や労働法務にも従事した経験を有しております。さらに、現在もIT企業の社外取締役を務めており、社外取締役としての専門的な知見も有しております。したがって、社外取締役となること以外の方法で会社の経営に直接関与されたご経験はありませんが、当社の社外取締役に就任された場合、同氏の実務経験から培った高い見識をもとに、公正な立場から当社の業務執行の監査・監督を実施していただけるものと期待したためであります。以上のことから、同氏を補欠の監査等委員である社外取締役として、選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
（注）
1．渡辺絢氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
2．渡辺絢氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
3．補欠の社外取締役候補者渡辺絢氏の戸籍上の氏名は、黒川絢(くろかわあや)であります。
4．渡辺絢氏が社外取締役に就任された場合には、会社法第427条第1項に基づき、同氏との間で、法令に定める額を限度額として賠償責任を限定する旨の責任限定契約を締結する予定であります。
5．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる株主代表訴訟費用、第三者訴訟費用及びその他付随費用を当該保険契約により塡補することとしております。当社取締役は当該保険契約の被保険者であり、その保険料は全額当社が負担しております。ただし、被保険者が犯罪行為等の違法行為を行った場合に生じる法律上の賠償責任等については塡補の対象外となっております。渡辺絢氏が社外取締役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることになります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
6．渡辺絢氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が社外取締役に就任された場合には、同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
