取締役7名全員が本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役2名を含む取締役6名の選任をお願いするものであります。

　なお、取締役小原敬一氏は、本定時株主総会終結の時をもって退任となります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）

⒈　各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

⒉　和佐野哲男、鶴岡通敏の両氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

⒊　鶴岡通敏氏が兼職している他の法人等と当社との間には、重要な関係はありません。

⒋　和佐野哲男氏の当社社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって6年となります。

⒌　鶴岡通敏氏の当社社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって2年となります。

⒍　当社は、社外取締役が期待される役割を十分発揮できるよう、定款第32条において、社外取締役との間で、当社への損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨定めております。これに基づき、社外取締役である和佐野哲男、鶴岡通敏の両氏との間で責任限定契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合には、契約を継続する予定であります。

その契約内容の概要は以下のとおりであります。

　当社と社外取締役との間で、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。