本総会終結の時をもって、取締役サラ L. カサノバ氏、アローシャ・ウィジェムニ氏、ヨー・センペルズ氏、上田昌孝氏及び高橋鉄氏は任期満了となります。

つきましては、取締役5名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、取締役候補者の選任につきましては、独立社外取締役が委員長を務め、委員の過半数を独立社外取締役で構成する任意の「指名委員会」の審議を経たうえで、取締役会にて候補者を決定しています。

取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1. 本議案が承認可決された場合には、サラ L. カサノバ氏は、本総会後の取締役会において、当社代表取締役会長に重任する予定であります。

2. サラ L. カサノバ氏が社外取締役を務める三井物産株式会社、及び同社連結子会社と当社及び当社の子会社である日本マクドナルド株式会社との間には、輸入代行業務等の委託に伴う業務委託料の支払い等の取引関係があります。また、同氏は日本マクドナルド株式会社の代表取締役会長を兼務しておりますが、同社は当社100％出資の子会社であるため、特別な利害関係はありません。

トーマス・コウ氏及びヨー・センペルズ氏が所属するマクドナルド・コーポレーションと当社の子会社である日本マクドナルド株式会社との間には、ライセンス契約に基づくロイヤルティーの支払等の取引関係があります。

その他の各取締役候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。

3. ヨー・センペルズ氏、上田昌孝氏及び高橋鉄氏は、社外取締役候補者であります。

4. ヨー・センペルズ氏、上田昌孝氏及び高橋鉄氏は現在当社の社外取締役であり、その在任期間は、本総会終結の時をもって、ヨー・センペルズ及び高橋鉄の両氏はそれぞれ2年、上田昌孝氏は8年となります。

5. トーマス・コウ氏は、過去に当社の子会社である日本マクドナルド株式会社の業務執行者であったことがあります。また、高橋鉄氏は、過去に当社及び当社の子会社である日本マクドナルド株式会社の社外取締役であったことがあります。

6. 独立役員

上田昌孝氏及び高橋鉄氏は、東京証券取引所において定める独立役員の要件及び当社の定める独立性判断基準を満たしており、社外取締役としての独立性は十分に確保されていることから、当社は両氏を独立役員として指定し、同証券取引所に届け出る予定です。

7. 責任限定契約

当社は、ヨー・センペルズ氏、上田昌孝氏及び高橋鉄氏との間で当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、本議案が承認可決され各氏が再任された場合は、各氏との間の当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額となります。

また、本議案が承認可決されトーマス・コウ氏が選任された場合は、当社は、新たに同氏との間で、当該契約と同様の内容の契約を締結する予定です。

8. 役員等賠償責任保険契約

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその地位に基づいて行った行為（不作為を含む）に起因して、損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用等を、当該保険契約により塡補することとしております。各取締役候補者が取締役に選任され就任された場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることになります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。