監査役石井隆朗氏、エレン・カイヤ氏及び本多慶行氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、監査役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、監査役候補者の選任につきましては、独立社外取締役が委員長を務め、委員の過半数を独立社外取締役で構成する任意の「指名委員会」での審議を経て、監査役会の同意を得たうえで、取締役会にて候補者を決定しています。

監査役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1. 梶山園子氏、エレン・カイヤ氏及び本多慶行氏は、社外監査役候補者であります。

2. エレン・カイヤ氏が所属するマクドナルド・コーポレーションと当社の子会社である日本マクドナルド株式会社との間には、ライセンス契約に基づくロイヤルティーの支払等の取引関係があります。その他の各監査役候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。

3. エレン・カイヤ氏及び本多慶行氏は現在当社の社外監査役であり、その在任期間は、本総会終結の時をもって、エレン・カイヤ氏は4年、本多慶行氏は8年となります。

4. 梶山園子氏は、2024年3月25日に、オリンパス株式会社デピュティチーフインターナルオーディットオフィサーシニアバイスプレジデント兼インターナルオーディットデパートメントプランニング＆クオリティグローバルバイスプレジデント兼インターナルオーディットデパートメントインターナルオーディットチャイナシニアディレクター及びソニー・オリンパスメディカルソリューション株式会社の監査役を退任する予定です。また、本議案が承認可決され、梶山園子氏が選任された場合には、本総会後の監査役会において、同氏を常勤監査役に選定する予定です。

5. 独立役員

梶山園子氏及び本多慶行氏は、東京証券取引所において定める独立役員の要件及び当社の定める独立性判断基準を満たしており、社外監査役としての独立性は十分に確保されていることから、当社は両氏を独立役員として指定し、同証券取引所に届け出る予定です。

6. 責任限定契約

当社は、エレン・カイヤ氏及び本多慶行氏との間で当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、本議案が承認可決され両氏が再任された場合は、両氏との間の当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額となります。また、本議案が承認可決され梶山園子氏が選任された場合は、当社は、新たに同氏との間で、当該契約と同様の内容の契約を締結する予定です。

7. 役員等賠償責任保険契約

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその地位に基づいて行った行為（不作為を含む）に起因して、損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用等を、当該保険契約により塡補することとしております。各監査役候補者が監査役に選任され就任された場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることになります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。