当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、本株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行し、取締役全員（12名）は任期満了となります。

つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）12名の選任をお願いいたしたいと存じます。本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。

取締役候補者は、次のとおりであります。

(注)

1．社外は社外取締役候補者を、独立は独立役員候補者をそれぞれ表しております。

2．石田亜紀氏は、2023年6月29日開催の第22回定時株主総会において新たに取締役に選任され就任したため、出席状況は就任後の開催及び出席回数を表示しております。

(注)

1．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2．社外は社外取締役候補者を、独立は独立役員候補者をそれぞれ表しております。

3．当社は、石橋省三、髙木施文、眞弓奈穗子、福島淑彦、森忠嗣の各氏を株式会社東京証券取引所の規定に定める独立役員として届け出ており、各氏が取締役に再任され就任した場合は、独立役員の届出を継続する予定であります。

4．社外取締役の在任年数は、本株主総会終結時の年数であります。

5．各候補者が所有する当社株式数には、エディオングループ役員持株会における持分株式数を含んでおります。

6．取締役（業務執行取締役等である者を除く。）との責任限定契約について

当社は、現行定款において取締役（業務執行取締役等である者を除く。）との間に損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めており、その規定により石橋省三、髙木施文、眞弓奈穗子、福島淑彦、森忠嗣の各氏との間で責任限定契約を締結しております。各氏が取締役に再任され就任した場合は、当該契約を継続する予定であります。

その内容の概要は、当該契約に基づく責任の限度額につき、法令に定める最低責任限度額とするものであります。

7．会社役員等賠償責任保険（D&O保険）契約について

当社は、当社及び子会社の取締役及び監査役を被保険者とし、会社役員等賠償責任保険契約を締結しております。

当該契約の内容の概要は、被保険者の会社役員としての業務による行為に起因し、損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金、訴訟費用等を填補するものであります。また、保険料は全額会社が負担しております。

各候補者が取締役に選任され就任した場合は、被保険者に含めて当該契約を更新する予定であります。