第1号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（4名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、取締役候補者の選定にあたっては、独立社外取締役がメンバーの過半数を占める指名報酬委員会の答申を経ております。また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

  • 1

    鎌田(かまた)信夫(のぶお)

    生年月日 1940年11月13日
    所有する当社の株式数 385,000株
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    1972年4月
    東京工業大学応用物理、電磁物性研究室研究員
    1973年9月
    インテルジャパン㈱（現インテル㈱）入社
    1979年3月
    当社設立　代表取締役社長
    1982年12月
    九州工業大学　非常勤講師
    2024年1月
    代表取締役会長（現任）
    （現在に至る）
    （重要な兼職の状況）
    有限会社 Zen-Noboks　取締役
    索利通網絡系統（上海）有限公司　董事長
    選任理由 鎌田信夫氏を取締役候補者とした理由は、当社の創立より代表取締役社長として強力なリーダーシップにより経営戦略を推進し、今後も当社の継続的な発展に貢献できるものと判断し、引き続き取締役候補者としております。
    略歴を開く閉じる

  • 2

    鎌田(かまた)理(おさむ)

    生年月日 1970年5月30日
    所有する当社の株式数 70,000株
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    1994年4月
    日本オラクル㈱　入社
    2008年12月
    同社　オラクルダイレクト　テクニカルサービス部　シニアディレクター
    2018年6月
    同社　オラクルデジタルソリューション第一部　シニアディレクター
    2019年3月
    当社非常勤取締役
    2021年3月
    当社入社　取締役
    ITセキュリティ営業統括本部長
    2022年4月
    ITセキュリティ事業部長（現任）
    2024年1月
    代表取締役社長（現任）
    （現在に至る）
    選任理由 鎌田理氏を取締役候補者とした理由は、長年にわたりIT事業に従事し豊富な経験・実績・見識を有することから、当社の事業経営についての提言を期待しているためです。今後も当社の事業経営を推進し、継続的な発展に貢献できるものと判断し、引き続き取締役候補者としております。
    略歴を開く閉じる

  • 3

    中谷(なかたに)昇(のぼる)

    生年月日 1969年1月29日
    所有する当社の株式数 －株
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    2007年7月
    INTERPOL（国際刑事警察機構）経済ハイテク犯罪課長
    2008年9月
    INTERPOL情報システム・技術局長
    2012年4月
    INTERPOL Global Complex for Innovation （IGCI）総局長
    2019年4月
    ヤフー㈱　執行役員
    2019年6月
    日本IT団体連盟　常務理事（現任）
    2019年7月
    日本サイバー犯罪対策センター理事（現任）
    2019年10月
    Zホールディングス㈱　執行役員
    2020年6月
    ㈱ラック社外取締役（現任）
    2020年10月
    Zホールディングス㈱　常務執行役員
    2023年3月
    当社社外取締役（現任）
    2023年10月
    LINEヤフー㈱　上級執行役員CTSO（現任）
    2023年11月
    ㈱グラファー社外取締役（現任）
    （現在に至る）
    （重要な兼職の状況）
    LINEヤフー㈱　上級執行役員CTSO
    ㈱ラック社外取締役
    ㈱グラファー社外取締役
    選任理由及び期待される役割 中谷昇氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏の法執行機関時代のサイバー犯罪対策に取り組む豊富な国際経験、及び先端技術の動向を踏まえた経営判断は、当該知見を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためであります。
    略歴を開く閉じる

  • 4

    三角(みすみ)育生(いくお)

    生年月日 1962年10月9日
    所有する当社の株式数 －株
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    2005年6月
    (独)情報処理推進機構セキュリティセンター長
    2007年6月
    経済産業省商務情報政局情報セキュリティ政室長
    2009年7月
    経済産業省貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易審査課長
    2012年6月
    内閣官房内閣参事官（内閣サイバーセキュリティセンター等）
    2016年6月
    内閣官房内閣審議官（NISC副センター長）
    2018年8月
    経済産業省サイバーセキュリティ・情報化審議官
    2020年11月
    (一財)高度技術社会推進協会調査役（東京都）
    2021年9月
    デジタル庁セキュリティストラテジスト
    （非常勤）（現任）
    2022年4月
    東海大学情報通信学部学部長・教授（現任）
    2023年3月
    当社社外取締役（現任）
    （現在に至る）
    （重要な兼職の状況）
    東海大学情報通信学部学部長・教授
    選任理由及び期待される役割 三角育生氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏が日本政府における長年のサイバーセキュリティ政策に関する豊富な知見を有しており、当該知見を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためであります。
    なお、同氏は会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
    略歴を開く閉じる

（注）

1．鎌田理氏は、当社代表取締役会長鎌田信夫氏の二親等以内の親族であります。

2．候補者4名と当社との間には、特別の利害関係はありません。

3．中谷昇氏及び三角育生氏は、社外取締役候補者であります。

4．中谷昇氏及び三角育生氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、両者の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって両名とも1年となります。

5．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（D＆O保険）契約を保険会社との間で締結し、当該保険により、損害賠償請求がなされた場合に被保険者が負担することになる損害賠償金及び争訟費用を支払限度額500百万円の範囲内において塡補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。

また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

6．当社は三角育生氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ており、同氏が再任された場合は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

トップへ戻る