第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を選任しております。2022年3月24日開催の第44回定時株主総会において選任されました佐藤英明氏の選任の効力は、本総会開始の時までとされておりますので、指名報酬委員会の答申を踏まえて、改めて補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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佐藤英明
生年月日 1947年6月13日 所有する当社の株式数 － 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） - 1970年4月
- 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社
- 2003年6月
- NTTビジネスアソシエ株式会社 代表取締役常務
- 2004年6月
- NTT東京電話帳株式会社 代表取締役社長
- 2009年6月
- NTTコミュニケーションズ株式会社 常勤監査役
- 2013年7月
- 株式会社イセトー 顧問
- 2016年3月
- 当社社外監査役
（現在に至る）
選任理由及び期待される役割の概要 佐藤英明氏を補欠の社外取締役候補者とし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断した理由は、会社役員を経験され、その経営経験を含めた豊富な経験と高い見識をもって、当社の経営を監視していただくとともに、経営全般において助言を頂戴することでコーポレートガバナンスの強化を期待しているためです。 略歴を開く閉じる
（注）
1．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．佐藤英明氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
3．当社は、佐藤英明氏が監査等委員である取締役に就任した場合は、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
4．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（D＆O保険）契約を保険会社との間で締結し、当該保険により、損害賠償請求がなされた場合に被保険者が負担することになる損害賠償金及び争訟費用を支払限度額500百万円の範囲内において塡補することとしております。佐藤英明氏が監査等委員である取締役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
5．佐藤英明氏が監査等委員である取締役に就任した場合は、独立役員とする予定であります。
