1．提案の理由

①場所の定めのない株主総会の開催を可能とします。

産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和3年法律第 70 号）の施行により、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催が認められました。

当社といたしましては、感染症や自然災害を含む大規模災害や、社会全体デジタル化の進展等も念頭に、株主総会の開催方式の選択肢を広げることが株主の皆様の利益に資すると考えますので、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款を変更しようとするものであります。そこで、場所の定めのない株主総会が開催できるよう、現行定款第 12 条に第2項を追加するものであります。

なお、本定款の一部変更は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和3年法律第 70 号）の定めにより、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認を当社が得ることを条件としておりますが、当社は2023年3月3日に確認を得ております。

②取締役の任期を2年以内から1年以内に変更します。

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築することを目的に、現行定款第21条の取締役の任期を2年以内から1年以内に短縮するものであります。

2．変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。