取締役全員（9名）が本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役9名の選任をお願いするものであります。

取締役の候補者は次のとおりであります。

（注）

①各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

②花井健氏、酒井弘行氏および金子恵美氏は、社外取締役候補者であります。

③社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要は、以下となります。

・花井健氏は、経営及び金融・財務に関する豊富な経験・知見を有しており、この経験を活かして業務執行に対する監督強化を図っていただくことを期待し、選任をお願いするものであります。

・酒井弘行氏は、経営及び会計に関する豊富な経験と知見を有しており、この経験を活かして業務執行に対する監査強化を図っていただくことを期待し、選任をお願いするものであります。

・金子恵美氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、衆議院議員時代に主に福祉、IT、子育て支援、女性活躍を政策テーマとしており、この知見を活かし、取締役会において社内取締役とは違った立場から有益な意見を期待し、選任をお願いするものであります。

④花井健氏、酒井弘行氏および金子恵美氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって花井健氏が3年、酒井弘行氏が1年、金子恵美氏が1年となります。

⑤当社は、花井健氏、酒井弘行氏および金子恵美氏を東京証券取引所の規程に定める独立役員として同取引所に届け出ており、諸氏が原案どおり再任された場合には、独立役員の届出を継続いたします。

⑥当社は、花井健氏、酒井弘行氏および金子恵美氏との間で、現行定款第30条において会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、諸氏が原案どおり再任された場合、当社は諸氏との間で当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

⑦再任取締役候補者については既に役員等賠償保険契約が締結されており、選任が承認された場合には継続する予定であります。新任取締役候補者については選任が承認された場合、当該役員等賠償保険契約の被保険者に含められることになります。当該役員等賠償保険契約においては、役員の立場で行った行為による損害賠償金および争訟費用等が補填されます。