取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（8名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

　つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名（うち社外取締役2名）の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案の決定に際しては、指名・報酬諮問委員会の答申を経ております。また、取締役（監査等委員であるものを除く。）の選任について、監査等委員会より、指摘すべき事項はない旨の報告を受けております。

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

(注1)　上記候補者全員と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。

(注2)　山口純子氏及び土屋光章氏は、社外取締役候補者であります。

(注3)　山口純子氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。また、土屋光章氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。

(注4)　当社は、山口純子氏及び土屋光章氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、5百万円または法令が規定する額のいずれか高い額であります。原案どおり山口純子氏及び土屋光章氏の再任が承認された場合、当社は両氏と同様の契約を締結する予定であります。また、下出信行氏の再任が承認された場合、同氏は取締役（非常勤）の取締役となる予定であることから、当社は同氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、5百万円または法令が規定する額のいずれか高い額であります。

(注5)　当社は、当社の取締役全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を塡補されることとされております。ただし、被保険者が違法に利益または便宜を得たこと、犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則または取締法規に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害賠償は上記保険契約によっても填補されません。

　　　 なお、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。

　　　 本議案が原案どおり承認され、各候補者が取締役に就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。

　　 　当社は2021年6月30日に当該保険契約を更新する予定であります。

(注6)　当社は、山口純子氏及び土屋光章氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、原案どおり山口純子氏及び土屋光章氏の再任が承認された場合、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。