第2号議案｜取締役９名選任の件｜株式会社ラキール証券コード(4074)

取締役全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となり、西村浩氏が退任いたします。つきましては、新任1名を含む取締役9名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

1

久保(くぼ)努(つとむ)

再任

生年月日	1964年9月27日
所有する当社の株式数	3,400,000株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1988年4月株式会社エイ･エス･ティ（現日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社）入社 1999年2月株式会社イーシー・ワン入社SI事業部長 2000年9月同社PS事業本部長 2001年4月同社cBank事業本部長 2001年6月同社取締役cBank事業本部長 2001年11月同社取締役アジア事業統括 2001年12月 EC-One China Holding, Inc. (現 Legend Applications China Holding, Inc.）取締役（現任） 2002年1月北京一希望信息技術有限公司（現北京利衆得応用技術有限公司）副董事長兼総経理 2003年6月株式会社イーシー・ワン常務取締役 2005年4月北京一希望信息技術有限公司（現北京利衆得応用技術有限公司）董事長 2005年6月旧株式会社レジェンド・アプリケーションズ設立代表取締役社長 2007年8月北京利衆得応用技術有限公司董事 2012年1月株式会社ワークスアプリケーションズ執行役員 2015年12月同社取締役 2017年10月 LAI HOLDING株式会社（現当社）設立代表取締役社長（現任） 2018年12月株式会社ZEST取締役
取締役候補者とした理由	久保努氏は2005年6月に当社の前身を創業、経営者としての豊富な経験と当社グループ事業に関する幅広い見識を有しており、グループ経営全体を統括しております。今後も当社グループの企業価値向上及びガバナンス強化に資することが期待されるため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

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2

平間(ひらま)恒浩(つねひろ)

再任

生年月日	1963年9月1日
所有する当社の株式数	300,500株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1988年4月株式会社エイ･エス･ティ（現日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社）入社 1999年4月株式会社イーシー・ワン入社 2005年6月旧株式会社レジェンド・アプリケーションズ取締役 2005年10月 EC-One China Holding, Inc. （現Legend Applications China Holding, Inc.）取締役（現任） 2009年8月株式会社ワークスアプリケーションズ出向 2015年4月旧株式会社レジェンド・アプリケーションズ執行役員副社長 2018年3月当社取締役 2018年9月北京利衆得応用技術有限公司董事長 2018年12月株式会社ZEST代表取締役 2019年1月当社上席執行役員 2019年4月当社取締役営業管掌 2020年1月当社取締役品質管理/コンサルティング/プロフェッショナルサービス管掌 2021年3月当社取締役品質管理/プロフェッショナルサービス管掌 2022年1月当社取締役コンサルティング第2管掌上席執行役員コンサルティング第2本部長 2023年1月当社取締役経営企画管掌上席執行役員経営企画室長（現任）北京利衆得応用技術有限公司董事（現任）
取締役候補者とした理由	平間恒浩氏は、創業メンバーとして当社グループ事業に関する幅広い見識を有しており、大型案件のマネジメントを多数経験、直近は品質管理を管掌するなど長年にわたり経営を牽引しております。このような実績を踏まえ、今後の当社グループの成長のために適任であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

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3

浅野(あさの)勝己(かつみ)

再任

生年月日	1968年4月30日
所有する当社の株式数	41,300株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1990年4月株式会社エイ･エス･ティ（現日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社）入社 1999年4月株式会社イーシー・ワン入社 2003年4月同社SI開発本部長 2005年6月旧株式会社レジェンド・アプリケーションズ取締役 2011年11月同社執行役員常務 2013年5月北京利衆得応用技術有限公司董事 2015年4月株式会社ワークスアプリケーションズ出向ECDiv. 開発Dept.開発GM 2017年2月旧株式会社レジェンド・アプリケーションズ執行役員常務 2017年7月同社AMS事業部長兼食品関連事業部長 2019年1月当社上席執行役員 2019年3月当社取締役PS第1本部長 2019年4月当社取締役開発管掌 2020年1月当社取締役営業/プロダクト開発管掌営業本部長 2021年3月当社取締役営業管掌 2022年1月当社取締役コンサルティング第3管掌上席執行役員コンサルティング第3本部長 2022年3月株式会社ZEST代表取締役（現任） 2023年1月当社取締役プロフェッショナルサービス管掌上席執行役員プロフェッショナルサービス事業部長（現任）
取締役候補者とした理由	浅野勝己氏は、創業メンバーとして当社グループ事業に関する幅広い見識を有しており、大型案件のマネジメントを多数経験、直近は営業を管掌するなど長年にわたり経営を牽引しております。このような実績を踏まえ、今後の当社グループの成長のために適任であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

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4

川上(かわかみ)嘉章(よしあき)

再任

生年月日	1968年3月31日
所有する当社の株式数	129,300株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1991年4月株式会社システムコンサルタント入社 1994年5月株式会社オープンシステム研究所（現日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社）入社 1997年4月株式会社シリウス（現日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社）入社 2000年1月株式会社イーシー・ワン入社 2005年6月旧株式会社レジェンド・アプリケーションズ入社 2013年7月同社執行役員 2017年7月同社プロダクト開発本部長 2018年4月当社執行役員常務クラウドビジネス本部長 2019年1月当社執行役員製品開発本部長 2020年1月当社執行役員プロダクト開発本部長 2021年3月当社取締役プロダクト開発管掌 2021年4月当社上席執行役員プロダクト開発本部長 2022年1月当社取締役品質管理/プロダクト開発管掌上席執行役員（現任）北京利衆得応用技術有限公司董事（現任）
取締役候補者とした理由	川上嘉章氏は創業メンバーとして当社グループ事業に関する幅広い見識を有しており、豊富な製品開発経験を活かし、直近は品質管理及びプロダクト開発を管掌して経営を牽引しております。このような実績を踏まえ、今後の当社グループの成長のために適任であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

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5

雄谷(おおや)淳(じゅん)

再任

生年月日	1977年1月28日
所有する当社の株式数	115,400株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	2000年4月株式会社日本エム・アイ・シー入社 2001年10月株式会社日立ハイソフト入社 2002年7月株式会社イーシー・ワン入社 2007年1月旧株式会社レジェンド・アプリケーションズ入社 2018年4月同社執行役員 2018年9月北京利衆得応用技術有限公司董事 2019年1月当社クラウド開発本部長 2020年1月当社執行役員コンサルティング本部長 2021年3月当社取締役コンサルティング管掌 2021年4月当社上席執行役員コンサルティング本部長 2022年1月当社取締役コンサルティング第1管掌上席執行役員コンサルティング第1本部長 2023年1月当社取締役コンサルティングサービス管掌上席執行役員コンサルティングサービス事業部長（現任）
取締役候補者とした理由	雄谷淳氏は、2007年に当社に入社し当社グループ事業に関する幅広い見識を有しており、大型案件のマネジメントを多数経験、直近はコンサルティングサービスを管掌して経営を牽引しております。このような実績を踏まえ、今後の当社グループの成長のために適任であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

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6

正西(まさにし)康英(やすひで)

再任

生年月日	1965年1月1日
所有する当社の株式数	100株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1987年4月和光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 1992年1月伊藤忠テクノサイエンス株式会社（現伊藤忠テクノソリューションズ株式会社）入社 1999年4月同社西日本システム技術部部長代行 2003年4月同社システム開発第2部部長 2004年4月同社ITアーキテクチャ室室長 2004年6月同社執行役員 2005年4月 CRCソリューションズ株式会社社外取締役 2006年10月伊藤忠テクノソリューションズ株式会社データセンタ事業グループ担当役員補佐 2008年4月同社金融システム事業グループ担当役員補佐 2010年4月同社プロジェクトマネージメント室室長 2014年4月同社CIO兼次期基幹系システム推進室室長 2016年4月アサヒビジネスソリューションズ株式会社代表取締役社長 2022年4月当社取締役営業管掌上席執行役員営業本部長 2023年1月当社取締役製品サービス/オンラインメディアサービス管掌上席執行役員製品サービス事業部長（現任）北京利衆得応用技術有限公司董事長（現任）
取締役候補者とした理由	正西康英氏は、IT業界において企業経営者としての豊富な経験とこれに基づく高い見識を有しており、昨年より営業を管掌して経営を牽引しています。このような実績を踏まえ、今後の当社グループの成長のために適任であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

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7

古川(ふるかわ)勝博(かつひろ)

新任

生年月日	1959年12月21日
所有する当社の株式数	60,400株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1985年4月株式会社エイ･エス･ティ総研（現日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社）入社 1997年4月同社PCサーバーソリューション部長 1999年4月同社統合サービスセンター長 2001年4月同社アウトソーシング本部長 2004年4月株式会社アイ・ティ・フロンティア（現日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社）執行役員 2007年9月株式会社マーベリック（現当社）設立代表取締役社長 2010年4月株式会社ZEST取締役 2019年1月当社取締役 2019年3月当社常勤監査役（現任）
取締役候補者とした理由	古川勝博氏は、IT業界において企業経営者としての豊富な経験があり、2019年より当社取締役を経て常勤監査役を務め、当社グループ事業に関する幅広い見識を有しております。このような実績を踏まえ、今後の当社グループの成長のために適任であると判断し、新たに取締役として選任をお願いするものです。

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8

横田(よこた)浩(ひろし)

再任

社外

独立

生年月日	1951年8月20日
所有する当社の株式数	400株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1974年4月通商産業省入省 1987年5月日本貿易振興会リオデジャネイロ事務所長 1990年6月貿易局貿易保険課貿易保険業務室長 1992年6月四国通商産業局総務企画部長 1994年9月工業技術院総務部技術調査課長 1996年6月国土庁長官官房水資源部水源地域対策課長 1998年6月関東通商産業局資源エネルギー部長 1999年6月中国通商産業局長 2001年7月前田建設工業株式会社顧問 2003年7月同社執行役員 2006年4月同社常務執行役員 2012年4月同社常任技術顧問 2013年7月同社常務理事 2015年4月同社顧問 2017年4月エネルギー戦略研究所株式会社取締役（現任） 2018年4月当社常勤監査役 2019年3月当社社外取締役（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要	横田浩氏は、中央官庁官僚としてのキャリアに加え上場企業の経営に携わられ、その豊富な知識や経験に基づき、社外の客観的な見地から、ガバナンス・システム構築やコンプライアンス強化に寄与していただくことを期待して、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。

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9

岩野(いわの)和生(かずお)

再任

社外

独立

生年月日	1952年3月5日
所有する当社の株式数	200株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1975年4月日本アイ・ビ－・エム株式会社入社 1985年4月同社東京基礎研究所 2000年10月 Director, Focal Projects, T.J. Watson Research Center, IBM Research 2001年8月 Director, Autonomic Computing, T.J. Watson Research Center, IBM Research 2002年4月 Director, Research and Emerging Business, IBM AP & IBM Japan取締役 2004年4月 Director, Emerging Business, IBM AP, also in IBM Japan 執行役員 2004年7月日本アイ・ビ－・エム株式会社ソフトウェア開発研究所所長執行役員VP 2009年1月同社未来価値創造事業執行役員VP 2010年4月東京工業大学環境・社会理工学院イノベーション科学系特任教授（現任） 2011年4月日本アイ・ビ－・エム株式会社スマーターシティ事業戦略担当執行役員VP 2012年3月三菱商事株式会社ビジネスサービス部門(現デジタル戦略部)顧問 2012年10月技術研究共同組合北九州スマートコミュニティ推進機構理事長 2012年10月国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター上席フェロー 2017年1月株式会社三菱ケミカルホールディングス入社 2017年4月同社執行役員Chief Digital Officer 2020年3月当社社外取締役（現任） 2020年4月株式会社三菱ケミカルホールディングス先端技術・事業開発室フェロー 2021年4月同社顧問 2021年12月株式会社エフティー顧問 2023年1月同社社外取締役（現任）ジャパンデータコム株式会社顧問（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要	岩野和生氏は、IT業界におけるソフトウェアの研究開発、製品開発、新規事業企画に関する専門性に加え、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外の客観的な見地から、経営方針や経営戦略の策定に寄与していただくことを期待して、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。

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（注）

1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 古川勝博氏は、本総会終結の時をもって当社監査役を辞任し、本総会で選任が承認された場合、取締役に就任する予定であります。

3. 横田浩氏及び岩野和生氏は、社外取締役候補者であります。

4. 横田浩氏及び岩野和生氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって横田浩氏が4年、岩野和生氏が3年となります。

5. 当社は、横田浩氏及び岩野和生氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額としており、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の職務の執行に起因して損害賠償請求等がなされた場合の損害賠償金及び訴訟費用等を当該保険契約によって補填することとしております。被保険者は、当社の取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員等であり、各取締役候補者の選任が承認された場合、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約を次回更新時においても同様の内容で更新することを予定しております。

7. 当社は、横田浩氏及び岩野和生氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏の再任が承認された場合には、当社は両氏を引続き独立役員とする予定です。

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