取締役全員（6名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。本議案では新任の取締役3名を含めた8名の取締役の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1.各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2.新保誠一氏ならびに村山由香里氏は社外取締役候補者であります。当社は、両氏を東京証券取引所の定める独立役員として届出ており、再任され就任した場合には、独立役員の届出を継続いたします。

3.藤原康弘氏は社外取締役候補者であります。選任され就任した場合、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として届出をする予定です。

4.当社は、社外取締役として有能な人材を迎えることができるよう、取締役（業務執行取締役を除く）との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、社外取締役候補者である新保誠一氏ならびに村山由香里氏が再任され就任した場合、両氏との間で同契約を継続する予定です。

また、社外取締役候補者である藤原康弘氏が選任され就任した場合、藤原康弘氏と同契約を新たに交わす予定です。

なお、その契約内容の概要は次のとおりであります。

・社外取締役として、当社に損害を与えた場合において、その職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとします。

5.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の、株主または第三者に対する法律上の損害賠償金および争訟費用を当該保険契約によって補償することとしており、各候補者が取締役に選任され就任した場合には当該保険契約の被保険者となります。また当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

6.岡本英夫氏は過去において当社の取締役であったことがあり、通算の取締役在任年数は4年です。

7.新保誠一氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって6年となります。

8.村山由香里氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって2年となります。

9.村山由香里氏の戸籍上の氏名は、萩原由香里であります。