1．提案の理由

（1）当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを強化することにより、経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を可能とするため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしたく存じます。これに伴い、当社定款につきまして、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。

（2）取締役が、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を免除することができる旨、ならびに社外取締役のほか、業務執行を行わない取締役につきましても責任限定契約を締結することができる旨の規定として、現行定款第27条の変更を行うものであります。なお、当該変更については、各監査役の同意を得ております。

（3）なお、本議案における定款変更については、本総会終結の時をもって効力が発生するものといたします。

2．変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。