第3号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
当社は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。
つきましては、監査等委員である取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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1
青木哲史
新任
生年月日 1956年10月5日生 所有する当社の株式数 ―株 取締役会出席回数 16回／16回 監査役会出席回数 15回／15回 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 - 1981年4月
- 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 入社
- 1999年12月
- Noritake Europa GmbH 電子部門社長
- 2011年6月
- 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 執行役員
- 2015年6月
- 同社 常勤監査役
- 2020年3月
- 当社 社外監査役（現任）
日本革新創薬株式会社 監査役（現任）
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 青木哲史氏は、上場会社での豊富な実務経験と事業部門長として企業経営の幅広い見識および上場会社での監査役の経験を有しております。また、当社の常勤社外監査役として、適正な監査を担ってきました。引き続き、当社の監査に活かしていただくとともに、経営全般に関して助言・提言いただけることを期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
-
2
山川善之
新任
生年月日 1962年8月21日生 所有する当社の株式数 18,000株 取締役会出席回数 16回／16回 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 - 1986年4月
- 日本生命保険相互会社 入社
- 1995年9月
- イノテック株式会社 企画室長
- 2001年9月
- 株式会社そーせい（現 そーせいグループ株式会社）経営企画部長
- 2003年10月
- 同社 取締役副社長CFO
- 2004年10月
- 同社 代表取締役副社長CFO
- 2006年12月
- 響きパートナーズ株式会社設立 代表取締役社長
- 2008年6月
- 株式会社リプロセル 社外取締役（現任）
- 2010年3月
- 当社 取締役
- 2014年3月
- 当社 社外取締役（現任）
- 2019年3月
- 株式会社カイオム・バイオサイエンス 社外監査役（現任）
- 2020年3月
- ソレイジア・ファーマ株式会社 社外監査役（現任）
- 2022年12月
- 響きパートナーズ株式会社 取締役会長（現任）
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 山川善之氏は、業界における幅広い見識、企業経営等の豊富な経験や実績ならびに他社社外監査役の経験を有しております。これらを活かし、当社の社外取締役として独立した客観的な立場から当社の経営の重要事項の決定および業務執行の監督に十分な役割を果たしてきました。引き続き、社外取締役としての職務を遂行いただけることを期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
-
3
会田隆雄
新任
生年月日 1943年12月18日生 所有する当社の株式数 ―株 取締役会出席回数 16回／16回 監査役会出席回数 15回／15回 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 - 1967年4月
- 日本ビクター株式会社（現 株式会社JVCケンウッド）入社
- 1996年6月
- 同社 取締役
- 1998年6月
- 同社 代表取締役常務
- 2002年6月
- 同社 常勤監査役
- 2005年6月
- 同社 顧問
- 2006年4月
- 株式会社アクアキャスト 監査役
- 2012年3月
- 当社 社外監査役（現任）
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 会田隆雄氏は、経営者として幅広く高度な見識と長年の豊富な経験および他社監査役の経験を有しており、また、当社の社外監査役として、適正な監査を担ってきました。引き続き、当社の監査に活かしていただくとともに、経営全般に関して助言・提言いただけることを期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
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4
中村栄作
新任
生年月日 1961年7月1日生 所有する当社の株式数 100株 取締役会出席回数 16回／16回 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 - 1987年4月
- 丸紅株式会社 入社
- 2001年4月
- 株式会社ベレブノ 代表取締役社長
- 2002年9月
- 株式会社キャンバス 社外取締役
- 2006年9月
- バイオ・サイト・キャピタル株式会社 取締役東京支社長
- 2015年5月
- Acucela Inc.（現 Kubota Vision Inc.）社外取締役
- 2016年3月
- 窪田製薬ホールディングス株式会社 社外取締役
- 2018年3月
- 当社 社外取締役（現任）
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 中村栄作氏は、長年にわたりベンチャーへの投資業務に携わっておりベンチャーキャピタリストとしての豊富な経験のみならず、自らバイオベンチャーの経営と業務に携わってこられた実績および見識を有しております。これらを活かし、当社の社外取締役として独立した客観的な立場から当社の経営の重要事項の決定および業務執行の監督に十分な役割を果たしてきました。引き続き、社外取締役としての職務を遂行いただけることを期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
（注）
1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 各候補者は社外取締役候補者であります。
3. 青木哲史氏は、当社連結子会社である日本革新創薬株式会社の監査役であります。
4. 山川善之氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって9年であります。また、中村栄作氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年であります。
5. 山川善之、中村栄作の両氏は、東京証券取引所の定めに基づき当社が指定した独立役員であります。両氏の再任が承認された場合には、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。また、青木哲史、会田隆雄の両氏につきましても、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。
6. 社外取締役候補者との責任限定契約の内容の概要
当社は、各候補者との間で会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。各候補者の選任が承認された場合には、各候補者との間で同内容の契約を締結する予定であります。
7. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告「2．(3) ③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりです。各取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
