第1号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件

＜会社提案（第1号議案から第4号議案まで）＞

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（3名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会からは、特段の指摘事項はありません。

取締役候補者は、次のとおりであります。

  • 1

    池田(いけだ)有希子(ゆきこ)

    生年月日 1973年5月8日生
    所有する当社株式の数 905,000株
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    2004年5月
    当社入社
    2006年12月
    当社総務部長
    2007年12月
    当社執行役員
    2009年3月
    当社取締役
    2013年1月
    当社取締役副社長
    2013年12月
    当社代表取締役副社長
    2021年10月
    当社代表取締役社長(現任)
    (重要な兼職の状況)
    TRIIS INTERNATIONAL AMERICA INC.代表取締役社長
    拓莉司国際有限公司取締役代表取締役社長
    ㈱トライアイズビジネスサービス代表取締役社長
    濱野皮革工藝㈱代表取締役
    ㈱クレアリア取締役
    選任理由 同氏は、代表役取締役社長及びグループ会社の代表取締役としての担当職務を通じて、トライアイズグループの事業活動に関して豊富な経験を有しています。当社の経営に女性視点が加わることでいわゆる多様性が創出され、社会課題の解決に向けたビジネスモデルの変革と革新に取り組んでおり、当社取締役として適任であると判断し選任しております。
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  • 2

    東郷(とうごう)薫(かおる)

    生年月日 1958年5月18日生
    所有する当社株式の数 6,010株
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    1983年4月
    山一證券株式会社入社
    1991年11月
    山一スイス銀行株式会社へ出向
    1996年8月
    山一證券株式会社人事部
    1998年4月
    アメリカンファミリー生命保険会社（アフラック）入社
    2000年4月
    内部監査部
    【公認内部監査人（CIA）、1級ファイナンシャル・プランニング技能士（CFP）、公認不正検査士（CFE）試験合格】
    2006年4月
    アフラック保険サービス株式会社経営企画部長
    2009年4月
    アフラック総務部
    2014年1月
    アフラック営業検査部主任検査役（現任）
    2022年11月
    株式会社トライアイズ入社当社顧問(現任)
    (重要な兼職の状況)
    アフラック営業検査部主任検査役（2023年3月31日付退任予定）
    選任理由 同氏は、公認内部監査人(CIA)資格保有者であり、また公認不正検査士(CFE)の試験合格者であり、前職では長年にわたって内部監査部門や経営企画部門の管理職に従事してきた人物であって内部統制（コーポレートガバナンス）のスペシャリストです。昨年11月より顧問として当社においてコーポレートガバナンス改革を推し進めており、当社取締役として適任であると判断し選任しております。
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  • 3

    松本(まつもと)浩司(こうじ)

    生年月日 1960年9月19日生
    所有する当社株式の数 16,600株
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    1985年4月
    株式会社アイ・エヌ・エー（クレアリア）入社
    2008年9月
    執行役員管理本部長
    2009年3月
    取締役兼経理部長兼情報管理室長
    2010年8月
    株式会社トライアイズビジネスサービス代表取締役
    2010年8月
    株式会社クレアリア取締役兼営業部長
    2014年1月
    当社執行役員
    2015年4月
    株式会社クレアリア営業部長兼技術担当部長
    2018年2月
    株式会社クレアリア取締役（現任）
    2022年2月
    株式会社トライアイズビジネスサービス監査役（現任）
    (重要な兼職の状況)
    ㈱トライアイズビジネスサービス監査役
    ㈱クレアリア取締役
    選任理由 同氏は、トライアイズグループの主要事業である株式会社クレアリアの取締役としての任務を通じて事業活動に高度な知識を有しており、技術士（建設部門）資格保有者としての専門知識と実務経験をもとに職務を適切に遂行しています。また既存概念に捉われず、当グループの事業拡大と企業体質改善に向けた当社取締役会の機能強化が期待できる人材であると判断し選任しております。
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  • 4

    上嶋(うわじま)悦男(えつお)

    生年月日 1975年7月4日生
    所有する当社株式の数 88,800株
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    2017年7月
    当社入社
    2018年5月
    当社経理部長
    2020年8月
    当社執行役員
    2022年3月
    当社取締役（現任）
    (重要な兼職の状況)
    ㈱トライアイズビジネスサービス取締役
    濱野皮革工藝㈱監査役
    ㈱クレアリア監査役
    選任理由 同氏は、公認会計士の資格保有者であり、現在も経理部門の取締役として当社の事業活動に関して高度な知識を有しています。任務を通じて職務を適切に遂行していることから当社取締役として適任であると判断し選任しております。
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（注）

1．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害について、当該保険契約により填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

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