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  魚谷(うおたに)　雅彦(まさひこ)

  生年月日	1954年6月2日生
  候補者の有する 当社の株式数	15,400株
  取締役在任年数	3年9カ月
  2017年度に おける取締役会への出席状況	18／18回（100％）
  2017年度に おける役員指名諮問委員会への出席状況	6／7回（85.7％）
  2017年度に おける役員報酬諮問委員会への出席状況	8／8回（100％）
  略歴ならびに 当社における地位および担当	1977年4月 ライオン歯磨株式会社（現 ライオン株式会社）入社 1988年1月 シティバンクN.A.　マネジャー 1991年4月 クラフト・ジャパン株式会社（現 モンデリーズ・ジャパン株式会社）　代表取締役副社長 1994年5月 日本コカ・コーラ株式会社 取締役上級副社長・マーケティング本部長 2001年10月 同社代表取締役社長（Global Officer） 2006年8月 同社代表取締役会長 2007年6月 株式会社ブランドヴィジョン　代表取締役社長 2011年8月 アスクル株式会社　社外取締役 2012年10月 シティバンク銀行株式会社 取締役（非常勤） 2013年4月 当社マーケティング統括顧問 2014年4月 当社執行役員社長（現） 当社CSR委員会 委員長 2014年6月 当社代表取締役（現）
  重要な兼職の状況	重要な兼職はありません。
  取締役候補者とした理由	魚谷雅彦氏は、上記略歴に記載のとおり経営者として十分な実績を有しており、特にマーケティングにおいてその手腕が高く評価されていることなどから、当社が執行役員社長として招聘し、2014年4月に同職に就任しました。同年6月25日開催の第114回定時株主総会での当社取締役への選任後、取締役会において当社代表取締役に選定され、株主のみなさまの負託に応えるべく、経営の舵取りを担ってきました。 　2017年度も、引き続き強いリーダーシップを発揮し、中長期戦略VISION 2020のもと、"世界で勝てる日本発のグローバルビューティーカンパニー"の実現に向け、売上成長の加速をめざし、構造改革を大胆に実施しました。また、事業の選択と集中を進め、大きな成果が期待できる領域や改革全体を支える人材への投資をさらに強化しました。これらの活動の結果、稼ぐ力が着実についてきました。 　これらの実績に加え、2018年度からの3カ年計画を推進できるリーダーシップを考慮し、取締役会は同氏を引き続き取締役候補者に定めました。 　「略歴ならびに当社における地位および担当」に記載の略歴およびこれ以外の経歴から、同氏は以下の経験、知見または専門知識を有しています。 ●経営全般に関する相当程度の経験・知見 ●営業・販売に関する相当程度の経験・知見 ●国際ビジネスに関する相当程度の経験・知見 ●マーケティング・商品開発に関する相当程度の経験・知見 ●一般消費財業界に関する相当程度の経験・知見 ●コーポレートガバナンスに関する経験・知見
  候補者と当社との特別の利害関係等	魚谷雅彦氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
  社長メッセージ	"世界で勝てる日本発のグローバルビューティカンパニー"をめざした中長期戦略VISION 2020は、事業基盤の再構築に取り組む前半3カ年を終えました。プレステージをはじめとするブランド価値の向上に向けたさまざまな取り組みは成果を上げてきています。2018年度からの成長加速の新戦略に取り組む後半3カ年においては、前半3カ年の成長をさらに加速して、長期的に価値を生み出し続けるための基盤づくりに注力し、株主のみなさまの負託にお応えしてまいります。

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  青木(あおき)　淳(じゅん)

  生年月日	1957年4月30日生
  候補者の有する 当社の株式数	1,000株
  取締役在任年数	1年
  2017年度に おける取締役会への出席状況	14／14回（100％）
  略歴ならびに 当社における地位および担当	1980年4月 株式会社槇総合計画事務所入社 1991年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社入社 アソシエイト・コンサルタント 1993年7月 同社エンゲージメント・マネジャー 1995年7月 同社シニア・エンゲージメント・マネジャー 1999年2月 BNPパリバ・カーディフ　日本代表 2011年11月 同社国際人事部門責任者（フランス） 2014年11月 当社常勤顧問 2015年1月 当社人事部長、人事、風土改革担当 2015年4月 当社執行役員　人事本部長（現）、人事部長 2016年1月 当社中国事業革新プロジェクト担当、秘書・渉外担当 資生堂麗源化粧品有限公司　董事長（現） 2017年1月 当社執行役員常務（現） 当社クリエイティブ本部長 当社宣伝・デザイン担当 2017年3月 当社取締役 2018年1月 当社代表取締役（現） 当社人事、秘書・渉外、企業文化担当（現）
  重要な兼職の状況	重要な兼職はありません。
  取締役候補者とした理由	青木淳氏は、マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社で主に事業戦略の策定に携わり、製薬業界やヘルスケア領域にも関与しました。その後、BNPパリバ・カーディフ社では国際人事部門責任者として、世界各国の事業展開に必要な人材の獲得、開発、維持に努め、世界36カ国の人事制度の整備や人事戦略構築に携わってきました。当社入社後は、グローバル人事体制の設計・構築支援、グループ人事戦略および人事制度の策定・実行を担当するとともに、2016年度より中国事業革新プロジェクトを担当し、グローバルマーケティングカンパニーへの改革に取り組んできました。 　これらのことから、取締役会は同氏を引き続き取締役候補者に定めました。 　「略歴ならびに当社における地位および担当」に記載の略歴およびこれ以外の経歴から、同氏は以下の経験、知見または専門知識を有しています。 ●人事・人材マネジメントに関する相当程度の経験・知見 ●国際ビジネスに関する相当程度の経験・知見
  候補者と当社との特別の利害関係等	青木淳氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

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  島谷(しまたに)　庸一(よういち)

  新任候補者

  生年月日	1956年8月11日生
  候補者の有する 当社の株式数	5,300株
  取締役在任年数	－
  2017年度に おける取締役会への出席状況	－
  略歴ならびに 当社における地位および担当	1979年4月 当社入社 2004年1月 資生堂（中国）研究開発中心有限公司董事兼総経理 2006年4月 当社化粧品開発センター長 2007年10月 当社スキンケア開発センター長 2010年4月 当社執行役員 当社国内化粧品事業部マーケティング領域、国内ノン資生堂事業担当 2012年4月 当社食品研究開発、新成長領域研究開発、研究管理、技術アライアンス担当 2013年4月 当社研究開発（化粧品・新領域）担当 2014年4月 当社研究開発担当 2015年4月 当社執行役員常務　研究開発本部長（現） 2017年6月 当社R＆D戦略、GIC統括運営、化粧情報開発、化粧品開発、技術知財、アドバンストリサーチ、インキュベーション（現）、品質評価担当 2018年1月 当社安全性・解析研究担当（現）
  重要な兼職の状況	重要な兼職はありません。
  取締役候補者とした理由	島谷庸一氏は、当社入社以来、当社研究所（現 資生堂リサーチセンター）等において、研究開発・技術関連の業務に携わり、当分野で豊富な経験を有しております。執行役員就任後は、新成長領域や技術アライアンスなどの責任者を務めたほか、化粧品情報開発やインキュベーションなども担当し、当社の成長に寄与しています。 　これらのことから、取締役会は同氏を新たに取締役候補者に定めました。 　「略歴ならびに当社における地位および担当」に記載の略歴およびこれ以外の経歴から、同氏は以下の経験、知見または専門知識を有しています。 ●技術・イノベーション・品質保証に関する相当程度の経験・知見 ●化粧品および関連の消費財業界に関する相当程度の経験・知見 ●マーケティング・商品開発に関する経験・知見
  候補者と当社との特別の利害関係等	島谷庸一氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

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  石倉(いしくら)　洋子(ようこ)

  社外役員候補者

  独立役員候補者

  生年月日	1949年3月19日生
  候補者の有する 当社の株式数	900株
  社外取締役在任年数	2年9カ月
  2017年度に おける取締役会への出席状況	18／18回（100％）
  2017年度に おける役員指名諮問委員会への出席状況	7／7回（100％）
  2017年度に おける役員報酬諮問委員会への出席状況	8／8回（100％）
  略歴ならびに 当社における地位および担当	1985年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク日本支社入社 1992年4月 青山学院大学国際政治経済学部　教授 1996年3月 エイボン・プロダクツ株式会社　取締役（非常勤） 2000年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科　教授 2001年2月 中央教育審議会　委員 2004年4月 ボーダフォンホールディングス株式会社　取締役（非常勤） 日本郵政公社　社外理事（非常勤） 2005年10月 日本学術会議　副会長 2006年6月 株式会社商船三井　社外取締役 2008年1月 総合科学技術会議　議員（非常勤） 2010年6月 日清食品ホールディングス株式会社 社外取締役（現） 富士通株式会社　社外取締役 2011年4月 慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科　教授 2012年4月 一橋大学　名誉教授（現） 2012年6月 ライフネット生命保険株式会社　社外取締役 2014年6月 双日株式会社　社外取締役（現） 2015年6月 当社社外取締役（現）
  重要な兼職の状況	日清食品ホールディングス株式会社＊　社外取締役 双日株式会社＊　社外取締役 一橋大学　名誉教授 （＊は上場会社）
  社外取締役候補者とした理由	石倉洋子氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。 　同氏は、国際企業戦略に関する高い学識を有しており、当該観点から取締役会において積極的にご発言いただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいています。 　また、役員指名諮問委員会および役員報酬諮問委員会の委員としてこれらの委員会に出席し、積極的に意見を述べていただきました。 　同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由から社外取締役として職務を適切に遂行することができると判断しましたので、取締役会は同氏を引き続き社外取締役候補者に定めました。 　「略歴ならびに当社における地位および担当」に記載の略歴およびこれ以外の経歴から、同氏は以下の経験、知見または専門知識を有しています。　 ●国際政治経済に関する専門知識 ●国際企業戦略に関する専門知識 ●コーポレートガバナンスに関する相当程度の経験・知見
  候補者と当社との特別の利害関係等	石倉洋子氏は日清食品ホールディングス株式会社の社外取締役および双日株式会社の社外取締役を兼任しており、当社と兼任先とはそれぞれ以下の関係があります。

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  岩原(いわはら)　紳作(しんさく)

  新任候補者

  社外役員候補者

  独立役員候補者

  生年月日	1952年12月17日生
  候補者の有する 当社の株式数	0株
  社外取締役在任年数	－
  2017年度に おける取締役会への出席状況	－
  略歴ならびに 当社における地位および担当	1978年8月 東京大学法学部助教授 1981年9月 米国　ハーバード大学ロー・スクール客員研究員 1982年12月 米国　カリフォルニア大学バークレー校ロー・スクール客員研究員 1991年9月 米国　ハーバード大学ロー・スクール客員教授 1991年11月 東京大学大学院法学政治学研究科教授 2003年4月 郵政行政審議会委員 2005年1月 企業会計審議会委員 2009年4月 財団法人財務会計基準機構理事 2010年4月 法制審議会委員（現）、法制審議会会社法制部会長 2013年4月 早稲田大学法学学術院教授（現） 2015年1月 金融審議会会長（現） 2017年7月 森・濱田松本法律事務所顧問（現）
  重要な兼職の状況	早稲田大学法学学術院教授
  社外取締役候補者とした理由	岩原紳作氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。 　同氏は、会社法や金融法を中心とした法学研究を専門とする大学教授として深い法律知識を有するほか、法制審議会や金融審議会の重要な役職を歴任し、金融庁等の監督当局による監督・検査体制の構築にも関与してきた豊富な経験を有しています。 　コーポレートガバナンスの専門家としての専門知識と経験を有する同氏を社外取締役に迎えることで、当社の取締役会の実効性の一層の向上が可能となると考えました。 　同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由から社外取締役として職務を適切に遂行することができると判断しましたので、取締役会は同氏を新たに社外取締役候補者に定めました。 　「略歴ならびに当社における地位および担当」に記載の略歴およびこれ以外の経歴から、同氏は以下の経験、知見または専門知識を有しています。 ●法務に関する専門知識 ●コーポレートガバナンスに関する専門知識
  候補者と当社との特別の利害関係等	岩原紳作氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

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  大石(おおいし)　佳能子(かのこ)

  社外役員候補者

  独立役員候補者

  生年月日	1961年3月24日生
  候補者の有する 当社の株式数	1,000株
  社外取締役在任年数	2年
  2017年度に おける取締役会への出席状況	16／18回（88.8％）
  2017年度に おける役員指名諮問委員会への出席状況	7／7回（100％）
  2017年度に おける役員報酬諮問委員会への出席状況	8／8回（100％）
  略歴ならびに 当社における地位および担当	1983年4月 日本生命保険相互会社入社 1987年8月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク　ニューヨーク支社 1988年11月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク　東京支社 2000年6月 株式会社メディヴァ代表取締役（現） 2000年7月 株式会社西南メディヴァ（現　株式会社シーズ・ワン）代表取締役（現） 2001年8月 アスクル株式会社　社外監査役 2002年8月 同社　社外取締役 2010年6月 アステラス製薬株式会社　社外取締役 2015年6月 江崎グリコ株式会社　社外取締役（現） 参天製薬株式会社　社外取締役（現） スルガ銀行株式会社　社外取締役（現） 2016年3月 当社社外取締役（現）
  重要な兼職の状況	株式会社メディヴァ　代表取締役 株式会社シーズ・ワン　代表取締役 江崎グリコ株式会社＊　社外取締役 参天製薬株式会社＊　社外取締役 スルガ銀行株式会社＊　社外取締役 （＊は上場会社）
  社外取締役候補者とした理由	大石佳能子氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。 　同氏は、国内外で経営に携わってきたキャリアや患者視点からの医療業界の変革に取り組む現役経営者としての経験・識見を有しており、当該観点から取締役会において積極的にご発言いただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいています。 　また、役員指名諮問委員会および役員報酬諮問委員会の委員としてこれらの委員会に出席し、積極的に意見を述べていただきました。 　上記の理由から社外取締役として職務を適切に遂行することができると判断しましたので、取締役会は同氏を引き続き社外取締役候補者に定めました。 　「略歴ならびに当社における地位および担当」に記載の略歴およびこれ以外の経歴から、同氏は以下の経験、知見または専門知識を有しています。 ●経営全般に関する相当程度の経験・知見 ●医療業界に関する相当程度の経験・知見 ●コーポレートガバナンスに関する相当程度の経験・知見
  候補者と当社との特別の利害関係等	大石佳能子氏は、江崎グリコ株式会社の社外取締役および参天製薬株式会社の社外取締役を兼任しており、当社と兼任先とはそれぞれ以下の関係があります。

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（注）1．責任限定契約の締結
当社は、社外取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有能な人材を招聘できるよう、2006年6月29日開催の第106回定時株主総会の決議により、定款に社外取締役との間で賠償責任を限定する契約の締結を可能とする規定を設けました。
本規定に基づき当社は、石倉洋子氏、岩田彰一郎氏、大石佳能子氏および上村達男氏と賠償の限度額を法令で定める最低責任限度額とする責任限定契約をそれぞれ締結しています。また、本定時株主総会における選任後、当社と岩原紳作氏との間で、賠償の限度額を法令で定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結する予定です。

　　　2．独立役員
当社は、石倉洋子氏、岩田彰一郎氏、大石佳能子氏および上村達男氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員に指定しており、本定時株主総会における選任後、石倉洋子氏と大石佳能子氏を再度独立役員に指定する予定です。また、岩原紳作氏を本定時株主総会における選任後、新たに独立役員に指定する予定です。

　　　3．氏名表記
石倉洋子氏は、当該氏名が高名であることから前記のとおり表記していますが、戸籍上の氏名は栗田洋子氏です。