本定時株主総会の終結の時をもって、現取締役全員が任期満了となりますので、取締役5名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　取締役候補者は次のとおりであります。

（注）

1．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2．林健二郎氏は、現在当社の社外取締役であり、就任期間は本総会終結の時をもって2年となります。

3．大畑康壽氏は、現在当社の社外取締役であり、就任期間は本総会終結の時をもって2年となります。

4．当社は、林健二郎氏、大畑康壽氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、各氏の選任が承認された場合、当社は各氏との当該契約を継続する予定であります。

5．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の役員等がその職務の遂行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契約によって填補することとしております（ただし、法令違反のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。）。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。