第3号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）6名選任の件
取締役（監査等委員である者を除く。以下、本議案において同じ。）全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため1名を増員し、取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、監査等委員会から、本議案につきましては2名の独立社外取締役を含む指名・報酬諮問委員会での審議を経て取締役会において決定されており、候補者およびその選任プロセスは適切であると報告を受けております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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1
桐山浩
再任
生年月日 1955年6月20日生 所有する当社の株式の数 27,600株 取締役会への出席状況 9回中9回 略歴および地位 - 1979年4月
- 大協石油株式会社入社
- 2013年6月
- コスモ石油株式会社取締役常務執行役員
- 2015年10月
- 当社取締役専務執行役員
- 2016年6月
- 当社代表取締役副社長執行役員
- 2017年6月
- 当社代表取締役社長社長執行役員（現職）
重要な兼職の状況 なし 選任理由 桐山 浩氏は、需給および経営企画部門での経験が長く国内外様々なアライアンスの意思決定に携わるなど、会社経営全般に豊富な知見と経験を有しています。また、2017年6月からは代表取締役社長として当社グループ経営の舵取りを担い、特に、近年においては、原油価格の乱高下や石油需要の減退等の環境下においても、成果を上げてきました。これらの実績とリーダーシップを踏まえ、引き続き取締役として推薦するものです。 略歴を開く閉じる
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2
植松孝之
再任
生年月日 1962年12月13日生 所有する当社の株式の数 12,500株 取締役会への出席状況 9回中9回 略歴および地位 - 1992年11月
- コスモ石油株式会社入社
- 2015年6月
- 同社財務部長
- 2015年10月
- 当社財務部長
- 2016年6月
- 当社執行役員財務部長
- 2018年4月
- 当社常務執行役員
- 2018年6月
- 当社取締役常務執行役員
- 2020年6月
- 当社代表取締役常務執行役員
- 2021年4月
- 当社代表取締役専務執行役員（現職）
担当 サステナビリティ推進部
経理部
財務部重要な兼職の状況 なし 選任理由 植松孝之氏は、外資系金融機関を経てコスモ石油株式会社に入社し、その後その専門性を発揮しほぼ一貫して財務部門に在籍してきました。2018年からは取締役常務執行役員、2021年からは代表取締役専務執行役員として、コーポレートコミュニケーション部、財務部、経理部を管掌し、ブランディング活動や投資家向け広報の取り組み等を行うことにより、当社グループの企業価値向上に寄与してきました。これらの実績を踏まえ、同氏を引き続き取締役として推薦するものです。 略歴を開く閉じる
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3
山田茂
再任
生年月日 1965年11月7日生 所有する当社の株式の数 3,900株 取締役会への出席状況 9回中9回 略歴および地位 - 1988年4月
- コスモ石油株式会社入社
- 2015年6月
- 同社供給部長
- 2018年4月
- 当社執行役員経営企画部長
- 2020年4月
- 当社常務執行役員
- 2020年6月
- 当社取締役常務執行役員（現職）
担当 経営企画部
電力・新エネルギー部重要な兼職の状況 なし 選任理由 山田 茂氏は、主に販売・需給・経営企画の各部門を経験し、当社グループの事業領域全般に亘り豊富な知見と経験を有しております。2018年からは執行役員経営企画部長に、2020年からは取締役常務執行役員に就任し、第6次連結中期経営計画の達成に向けた取り組み、グループ経営の推進、資本業務提携関連の統括、新規事業案件の立案など確実に成果を上げてきました。これらの実績を踏まえ、同氏を引き続き取締役として推薦するものです。 略歴を開く閉じる
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4
竹田純子
新任
生年月日 1967年5月1日生 所有する当社の株式の数 2,500株 略歴および地位 - 1990年4月
- コスモ石油株式会社入社
- 2015年10月
- 同社人事総務部長
- 2017年4月
- 同社企画管理部長
- 2019年4月
- 同社取締役執行役員
- 2020年4月
- 当社執行役員人事部長
- 2022年4月
- 当社常務執行役員（現職）
担当 関連事業統括部
法務総務部
人事部重要な兼職の状況 なし 選任理由 竹田純子氏は、販売・経営企画・人事部門等を経験した後、2019年からはコスモ石油株式会社取締役執行役員企画・人事担当として精製事業の経営を指揮し、精製事業の効率化や生産性の向上に寄与してきました。2020年に執行役員人事部長に就任してからは、働き方改革、多様性の促進およびグループ人事の推進を行い、着実な成果を上げてきました。これらの実績を踏まえ、同氏を取締役として推薦するものです。 略歴を開く閉じる
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5
井上龍子
再任
社外
独立
生年月日 1957年1月8日生 所有する当社の株式の数 100株 取締役会への出席状況 8回中8回 略歴および地位 - 1981年4月
- 農林水産省入省
- 2003年1月
- 在イタリア日本国大使館公使（国連食糧農業機関・国連世界食糧計画に対する常駐日本政府代表）
- 2016年4月
- 同省農林水産技術会議事務局研究総務官
- 2017年7月
- 同省退官
- 2017年11月
- 弁護士登録
- 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 オブ・カウンセル（現職）
- 2019年6月
- 日鉄物産株式会社社外取締役（現職）
- 2021年6月
- 当社社外取締役（現職）
重要な兼職の状況 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 弁護士
日鉄物産株式会社社外取締役選任理由および期待される役割の概要 井上龍子氏は、1981年に農林水産省入省後、2003年にFAO（国連食糧農業機関）・WFP（国連世界食糧計画）に対する常駐日本政府代表に就任し、世界経済の成長へ寄与されました。現在は日鉄物産の社外取締役を務められ、2017年には弁護士登録し、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業に所属して今に至っております。同氏には農林水産省でのご経験や現在の社外役員および弁護士としての豊富な経験から職務を適切に遂行いただけるものと判断し、同氏を引き続き社外取締役として推薦するものです。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。 略歴を開く閉じる
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6
栗田卓也
新任
社外
独立
生年月日 1961年8月31日生 所有する当社の株式の数 0株 略歴および地位 - 1984年4月
- 建設省（現 国土交通省）入省
- 2007年9月
- 内閣官房内閣参事官（内閣総理大臣官邸参事官室）
- 2009年7月
- 国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課長
- 2011年7月
- 東日本大震災復興対策本部事務局参事官
- 2012年2月
- 復興庁統括官付参事官（企画班）
- 2013年8月
- 国土交通省人事課長
- 2015年7月
- 同省都市局長
- 2018年7月
- 同省総合政策局長
- 2020年7月
- 同省国土交通事務次官
- 2021年7月
- 同省国土交通事務次官退任
- 2021年10月
- 三井住友信託銀行株式会社顧問（現職）
重要な兼職の状況 三井住友信託銀行株式会社顧問 選任理由および期待される役割の概要 栗田卓也氏は、国土交通事務次官等を歴任され、国土政策を指揮する等の豊富な経験を有しております。当社の経営、特に再生可能エネルギー事業といった分野を中心に、客観的・中立的な立場から有益かつ多様な視点で助言を賜り、職務を適切に遂行いただけるものと判断し、同氏を社外取締役として推薦するものです。なお、同氏は直接会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。 略歴を開く閉じる
(注)
1．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．井上龍子氏および栗田卓也氏の両氏は、社外取締役候補者であります。
3．井上龍子氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。
4．当社は、井上龍子氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、栗田卓也氏の選任が承認された場合には、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
5．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、39頁に記載のとおりです。取締役（監査等委員である者を除く。）候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
6．当社は、井上龍子氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。また、栗田卓也氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合は、独立役員とする予定であります。
