第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役水井利行氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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水井利行
再任
生年月日 1961年2月25日生 所有する当社の株式の数 8,200株 取締役会への出席状況 9回中9回 略歴および地位 - 1993年8月
- コスモ石油株式会社入社
- 2012年6月
- 同社監査室長
- 2015年10月
- 当社監査室長
- 2016年4月
- 当社経理部長
- 2016年6月
- 当社執行役員経理部長
- 2018年4月
- エコ・パワー株式会社（現・コスモエコパワー株式会社）代表取締役社長
- 2020年6月
- 当社取締役常勤監査等委員（現職）
- 共栄タンカー株式会社社外取締役(監査等委員)(現職)
重要な兼職の状況 共栄タンカー株式会社社外取締役(監査等委員) 選任理由 水井利行氏は、総合電子部品メーカーを経てコスモ石油株式会社に入社し、主に経理・システム部門を歩んできました。当社執行役員就任後も経理部門を担当し、監査法人との関係を適切かつ良好に保ち当社グループ運営に貢献してきました。2018年からは現コスモエコパワー株式会社代表取締役社長に就任し、風力発電事業の発展に寄与しました。2020年以降は監査等委員である取締役に就任し、適切に業務執行の監査・監督を実践しております。これらの実績を踏まえ、同氏を引き続き監査等委員である取締役として推薦するものです。 略歴を開く閉じる
(注)
1．水井利行氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、39頁に記載のとおりです。監査等委員である取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
