第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である若尾英之氏の選任の効力は、本総会開始の時までとされておりますので、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、候補者若尾英之氏は、社外取締役以外の監査等委員である取締役の補欠として、選任をお願いするものであります。
なお、本選任の効力は、補欠の監査等委員である取締役が監査等委員である取締役に就任する前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議により取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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若尾英之
生年月日 1970年5月8日生 所有する当社の株式の数 100株 略歴および地位 - 1993年4月
- コスモ石油株式会社入社
- 2012年6月
- 同社経理部会計グループ長
- 2015年10月
- 当社経理部会計グループ長
- 2016年4月
- 当社経理部会計・税務グループ長
- 2018年4月
- 当社経理部長
- 2021年4月
- 当社監査室長（現職）
重要な兼職の状況 なし 選任理由 若尾英之氏は、入社以来ほぼ一貫して経理部門を歩み、2018年からは経理部長として、当社グループの経理・財務の深い業務知識と豊富な知見により監査法人との関係を適切かつ良好に保ち当社グループ運営に貢献してきました。これらの実績を踏まえ、同氏を引き続き補欠の監査等委員である取締役として推薦するものです。 略歴を開く閉じる
(注)
1．若尾英之氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、39頁に記載のとおりです。若尾英之氏の選任が承認され、監査等委員である取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
