第2号議案　取締役1名選任の件

取締役　谷口利員氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として取締役1名の選任をお願いするものであります。


取締役候補者は、次のとおりであります。

  • 遠藤(えんどう)真一郎(しんいちろう)

    新任

    生年月日 1966年6月11日生
    所有する当社株式の数 6,630株
    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
    1989年4月
    当社入社
    2006年12月
    当社技術部主幹（次長）
    2008年12月
    当社技術部主幹（部長）
    2014年4月
    当社技術部長
    2018年4月
    NICHIRIN (THAILAND) CO., LTD.　取締役社長
    2022年6月
    PT. NICHIRIN INDONESIA　取締役社長　[現任]
    2023年4月
    当社理事職[現任]
    選任理由 遠藤真一郎氏は、技術部長、海外子会社の社長を経験し、現在は当社の理事職（雇用型役員）として当社の経営に参画するとともにアジア子会社の社長を兼任しております。候補者は当社が定める取締役に求められる資質要件を満たしており、特に当社の主要製品である自動車部品は、EV化をはじめ大きな変革期にあり、この変化に的確に対応する製品開発の推進を期待し、業務執行の指揮とともに監督の両面で適切な役割を果たすこと、また、当社の取締役に相応しい経験と能力を有していると判断し、取締役候補者といたしました。
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（注）

1. 取締役候補者は、PT. NICHIRIN INDONESIAの取締役社長を兼任しており、当社は当該会社との間に部品取引がありますが、2024年3月をもって、当該会社の取締役社長を退任する予定であります。

2. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する下記の役員等賠償責任保険（D＆O保険）契約を締結しており、本議案が原案どおり承認可決された場合、候補者は当該保険契約の被保険者となります。なお、候補者の任期途中である2024年7月31日に当該保険契約を同内容で更新する予定であります。

①保険内容：役員が会社の役員として業務につき行った行為（不作為を含む）に起因して保険期間中に損害賠償請求がなされたことにより被る損害（法律上の損害賠償金、訴訟費用）をてん補する。ただし、会社への訴訟、違法行為に関しててん補されない。

②被保険者：当社および子会社の取締役、監査役、執行役員ならびに左記に準じる従業員

③保険料負担：全額会社負担

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