取締役池田　浩、中嶋正仁、熊﨑敏美、又場敬司、倉本信二、宮尾龍蔵、奥田真弥、三宅由佳の8氏は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役8名（うち社外取締役3名）の選任をお願いするものであります。

なお、取締役候補者につきましては、取締役会の諮問機関である「人事・報酬諮問委員会」の答申に基づき、取締役会にて決議しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1.当社は、奥田真弥、三宅由佳及び辻󠄀泰弘の3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、再任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。

なお、三宅由佳氏は、1999年4月に当社に定期採用にて入社し、2001年12月まで在籍しておりましたが、その退職後において、当社の関係会社・主要株主・主要な取引先等の関係者である事実はなく、当社から多額の金銭その他の財産を受けている事実もないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者として、十分な独立性が確保されているものと判断しております。

2.奥田真弥及び三宅由佳の両氏は現在当社の社外取締役でありますが、両氏の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって奥田真弥氏が4年（社外監査役も含めた通算の在任期間は5年）、三宅由佳氏が2年となります。

3.辻󠄀泰弘氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって4年となります。なお、同氏は本定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任いたします。

4.当社は奥田真弥及び三宅由佳の両氏との間で当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が定める額としており、両氏の再任が承認された場合は、両氏との当該契約を継続する予定であります。

また、辻󠄀泰弘氏が選任された場合は、当社は同氏との間で当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が定める額といたします。

5.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、これにより、当社取締役を含む被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）等を塡補することとしております。各取締役候補者が取締役に選任された場合は、当該保険契約の被保険者となります。

また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

［ ご参考 ］

第2号議案が承認されたのちの経営体制（予定）