第2号議案 取締役5名選任の件
取締役5名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役5名(うち2名は社外取締役)の選任をお願いするものです。
取締役候補者は、次のとおりです。
（注）
1．各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．伊藤修平氏及び池側千絵氏は、社外取締役候補者です。
3．当社は、伊藤修平氏及び池側千絵氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
4．伊藤修平氏は現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって6年となります。
5．池側千絵氏は現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。
6．当社は、伊藤修平氏及び池側千絵氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条1項に定める最低責任限度額を限度とし、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、両氏が再任された場合、当該責任限定契約を継続する予定です。
7．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契約によって塡補することとしています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は塡補されない等、一定の免責事由があります。なお、各取締役候補者が再任された場合、当該保険契約の被保険者となります。また、2021年12月の更新時においても上記内容での更新を予定しています。
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1
池田良介
再任
生年月日 1968年12月5日生（満52歳） 取締役在任年数 15年 取締役会への出席状況 17回／17回 所有する当社の株式数 4,204,100株 略歴、地位及び担当 - 1992年4月
- 孝岡会計事務所 入所
- 1995年9月
- 株式会社エイブル 入社
- 1997年10月
- 株式会社ビッグエイド 入社
- 2000年2月
- 株式会社セントメディア（現 株式会社ウィルオブ・ワーク） 代表取締役就任
- 2006年4月
- 株式会社ウィルホールディングス（現 当社） 代表取締役社長就任
- 2009年4月
- 株式会社セントメディアフィールドエージェント（現 株式会社ウィルオブ・ファクトリー）代表取締役就任
- 2011年6月
- 同社 取締役就任
- 2011年9月
- 株式会社池田企画事務所 代表取締役就任（現任）
- 2014年2月
- WILL GROUP Asia Pacific Pte. Ltd. Director就任（現任）
- 2014年8月
- Scientec Consulting Pte. Ltd. Director就任
- 2016年2月
- Oriental Aviation International Pte. Ltd. Director就任
- 2016年6月
- 当社 代表取締役会長就任（現任）
株式会社セントメディア（現 株式会社ウィルオブ・ワーク） 取締役就任 - 2017年1月
- Ethos Corporation Pty Ltd Director就任
- 2018年1月
- DFP Recruitment Holdings Pty Ltd Director就任
- 2019年8月
- 株式会社識学 社外取締役就任（現任）
- 2020年1月
- 株式会社グラフィコ 社外取締役就任（現任）
重要な兼職の状況 ・WILL GROUP Asia Pacific Pte. Ltd. Director
・株式会社識学 社外取締役
・株式会社グラフィコ 社外取締役取締役候補者とした理由 池田良介氏は、当社グループの草創期から経営者として強いリーダーシップによって当社グループの経営を指揮し、成長を牽引してきました。また、2006年4月に当社を設立し持株会社体制に移行して以降も、当社代表取締役として、豊富な経験と高い見識によって、国内はもとより海外の人材ビジネス領域においても高い成長を牽引し、グループの企業価値向上に尽力してきました。
今後、更なる当社グループの企業価値向上のために、当社及び当社グループの経営牽引役として最適であると判断し、引き続き選任をお願いするものです。略歴を開く閉じる
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2
大原茂
再任
生年月日 1968年8月27日生（満52歳） 取締役在任年数 7年 取締役会への出席状況 17回／17回 所有する当社の株式数 1,680,000株 略歴、地位及び担当 - 1991年4月
- 株式会社長谷工コーポレーション 入社
- 1996年1月
- シーガルコーポレーション創業
- 1999年1月
- 有限会社シーガルコーポレーションに改組 代表取締役就任
- 2000年2月
- 株式会社セントメディア（現 株式会社ウィルオブ・ワーク） 取締役就任
- 2006年3月
- 同社 代表取締役就任
- 2014年6月
- 当社 取締役就任
- 2015年9月
- 株式会社クリエイティブバンク 取締役就任
- 2016年6月
- 当社 代表取締役社長就任（現任）
株式会社エフエージェイ（現 株式会社ウィルオブ・ファクトリー） 取締役就任（現任）
株式会社ボーダーリンク 取締役就任（現任） - 2016年9月
- 株式会社ネットジンザイバンク（現 フォースタートアップス株式会社） 取締役就任（現任）
- 2018年6月
- C4株式会社（現 株式会社ウィルオブ・コンストラクション） 代表取締役就任
- 2019年6月
- 株式会社セントメディア（現 株式会社ウィルオブ・ワーク） 取締役就任（現任）
- 2021年4月
- 株式会社ウィルオブ・コンストラクション 取締役就任（現任）
重要な兼職の状況 ・株式会社ウィルオブ・ワーク 取締役
・株式会社ウィルオブ・ファクトリー 取締役
・株式会社ウィルオブ・コンストラクション 取締役
・株式会社ボーダーリンク 取締役
・フォースタートアップス株式会社 取締役
取締役候補者とした理由 大原茂氏は、当社グループの草創期から長年にわたり、経営者として国内の人材ビジネス領域において大きな成長を牽引してきました。また、2016年6月に当社代表取締役就任以降も、人材ビジネスに関する豊富な知見により、当社グループの企業価値向上に尽力してきました。
今後、更なる当社グループの企業価値向上のために、当社及び当社グループの経営牽引役として最適であると判断し、引き続き選任をお願いするものです。
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3
告野崇
再任
生年月日 1970年4月26日生（満51歳） 取締役在任年数 7年 取締役会への出席状況 17回／17回 所有する当社の株式数 228,200株 略歴、地位及び担当 - 1995年4月
- 大和団地株式会社（現 大和ハウス工業株式会社） 入社
- 2000年6月
- 株式会社セントメディア（現 株式会社ウィルオブ・ワーク） 入社
- 2005年6月
- 同社 取締役就任
- 2014年6月
- 当社 取締役就任（現任）
- 2015年9月
- 株式会社クリエイティブバンク 取締役就任
- 2016年6月
- 株式会社エフエージェイ（現 株式会社ウィルオブ・ファクトリー） 取締役就任（現任）
株式会社ボーダーリンク 取締役就任（現任） - 2019年6月
- 株式会社セントメディア（現 株式会社ウィルオブ・ワーク） 代表取締役就任（現任）
株式会社クリエイティブバンク 取締役就任（現任） - 2020年6月
- 株式会社ウィルオブ・コンストラクション 取締役就任（現任）
重要な兼職の状況 ・株式会社ウィルオブ・ワーク 代表取締役
・株式会社ウィルオブ・ファクトリー 取締役
・株式会社ウィルオブ・コンストラクション 取締役
・株式会社クリエイティブバンク 取締役
・株式会社ボーダーリンク 取締役
取締役候補者とした理由 告野崇氏は、長年にわたる豊富な人材ビジネス経験、経営全般及び管理・運営業務に関する幅広い知見を有しており、グループ経営及び当社の企業価値向上に貢献しています。
今後、更なる当社グループの企業価値向上のために、当社及び当社グループの経営牽引役として最適であると判断し、引き続き選任をお願いするものです。
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4
伊藤修平
再任
社外
独立
生年月日 1970年6月7日生（満50歳） 取締役在任年数 6年 取締役会への出席状況 17回／17回 所有する当社の株式数 ―株 略歴、地位及び担当 - 1995年10月
- センチュリー監査法人（現 有限責任あずさ監査法人国際部）入所
- 1999年4月
- 公認会計士登録
- 2005年10月
- 伊藤公認会計士事務所設立 代表就任（現任）
- 2005年12月
- 税理士登録
- 2006年6月
- みかさ監査法人設立
- 2007年4月
- 株式会社I-FAS設立 代表取締役就任（現任）
- 2009年1月
- 株式会社SOXアドバイザーズ設立 代表取締役就任（現任）
- 2009年8月
- みかさ監査法人 代表社員就任（現任）
- 2011年6月
- 株式会社スペースシャワーネットワーク 社外監査役就任（現任）
- 2012年6月
- 当社 社外監査役就任
- 2015年6月
- 当社 社外取締役就任（現任）
重要な兼職の状況 ・伊藤公認会計士事務所 代表
・みかさ監査法人 代表社員
・株式会社I-FAS 代表取締役
・株式会社SOXアドバイザーズ 代表取締役
・株式会社スペースシャワーネットワーク 社外監査役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 伊藤修平氏は、公認会計士としての豊富な経験・実績と会計に関する高度な知見を有するほか、他社社外役員を歴任し企業経営の経験を豊富に有しており、取締役会において、積極的な発言をしています。
当社から独立した立場にあり、当社グループの持続的成長と、企業価値向上、また、経営の透明性、公正性、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化に尽力いただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。
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5
池側千絵
再任
社外
独立
生年月日 1966年2月4日生（満55歳） 取締役在任年数 1年 取締役会への出席状況 13回／13回 所有する当社の株式数 ―株 略歴、地位及び担当 - 1989年4月
- プロクター・アンド・ギャンブル･ファー・イースト・インク（現 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社（P&Gジャパン株式会社））入社
- 2006年10月
- 日本マクドナルド株式会社 入社
- 2010年2月
- レノボ・ジャパン株式会社 取締役 CFO 財務管理本部長就任
- 2011年10月
- NECパーソナルコンピュータ株式会社 社外監査役就任
- 2014年1月
- 日本ケロッグ合同会社 執行役員 経営管理・財務本部長就任
- 2018年12月
- 合同会社西友（ウォルマートジャパン） 経営管理本部コマーシャルファイナンス・バイスプレジデント就任
- 2019年5月
- ストラットコンサルティング株式会社 代表取締役就任（現任）
- 2019年11月
- 株式会社明光ネットワークジャパン 社外取締役就任（現任）
- 2020年6月
- 当社 社外取締役就任（現任）
重要な兼職の状況 ・ストラットコンサルティング株式会社 代表取締役
・株式会社明光ネットワークジャパン 社外取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 池側千絵氏は、経営者としての豊富な実績と経験、グローバル事業、M＆A及びリスク管理を含む、幅広い分野の知識、経験を有しており、取締役会の建設的な議論及び実効性評価に貢献しています。
当社から独立した立場にあり、当社グループの持続的成長と、企業価値向上、特にグローバル事業の観点での成長戦略強化、財務戦略及びリスク管理分野をはじめとした経営監督機能強化、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化に尽力いただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。
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