現取締役全員（8名）は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役8名の選任をお願いするものであります。

　なお、候補者につきましては、2020年10月に設置しました人事・報酬諮問委員会への諮問を経て、取締役会において決定しております。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

　各候補者の略歴等は、次のとおりであります。

（注）

1．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2．㈱神戸製鋼所は、当社の特定関係事業者（親会社）であります。

3．当社は元行正浩、石田道明及び坂井　慶の各氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しており、各氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。

4．磯和春美氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額と致します。

5．当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（D＆O保険）契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる争訟費用、損害賠償金等を当該保険契約により塡補することとしております。各候補者の選任が承認された場合、再任された候補者は引き続き、新任の候補者は新たに、取締役として当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても、同様の内容で更新することを予定しております。

6．石田道明、坂井　慶及び磯和春美の各氏は、社外取締役の候補者であり、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。

7．石田道明氏の当社社外取締役の在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって2年となり、また、坂井　慶氏の当社社外取締役の在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって1年となります。

8．磯和春美氏の戸籍上の氏名は、一石春美であります。