第4号議案 補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、候補者につきましては、2020年10月に設置しました人事・報酬諮問委員会への諮問を経て、取締役会において決定しております。
また、本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
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山田長正
再任
社外
生年月日 1977年7月18日 所有する当社の株式の数 － 略歴 （地位及び重要な兼職の状況） - 2003年10月
- 弁護士登録（現任）
- 2003年10月
- 竹林・畑・中川・福島法律事務所入所
- 2011年1月
- 山田総合法律事務所開設（現任）
- 2013年4月
- 中小企業診断士登録（現任）
候補者とした理由 山田長正氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士及び中小企業診断士としての経験を活かし、その専門的見地から当社の経営全般に対する監査機能を十分に果たしていただけると判断し、引き続き補欠の社外監査役候補者と致しました。 略歴を開く閉じる
（注）
1．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．山田長正氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3．山田長正氏が社外監査役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額と致します。
4．当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（D＆O保険）契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる争訟費用、損害賠償金等を当該保険契約により塡補することとしております。山田長正氏が社外監査役に就任した場合、同氏は新たに当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても、同様の内容で更新することを予定しております。
