第2号議案　取締役(監査等委員であるものを除く。)4名選任の件

　取締役(監査等委員であるものを除く。以下、本議案において同じ。)5名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

  • 1

    寺尾(てらお)正義(まさよし)

    再任

    生年月日 1955年1月11日生（満66歳）
    取締役在任年数 11年
    取締役会出席状況 100％（16回/16回）
    所有する当社の株式の数 65,600株
    略歴、地位及び担当
    1977年4月
    当社入社
    1997年3月
    当社第三設計部長
    2001年3月
    当社開発部長
    2002年11月
    当社製造部長
    2004年3月
    当社製造部長兼生産改革チームリーダー
    2005年3月
    当社執行役員製造部長兼生産改革チームリーダー
    2005年6月
    当社執行役員製造部長
    2008年4月
    当社執行役員販売促進部長
    2009年3月
    当社執行役員販売促進部長兼カスタマーサポート部長
    2010年3月
    当社執行役員販売促進部長兼経営企画室長
    2010年6月
    当社取締役販売促進部長兼経営企画室長
    2011年4月
    当社常務取締役生産本部長
    2014年3月
    当社専務取締役生産本部管掌
    2015年3月
    当社代表取締役社長（現任）
    重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。
    取締役候補者とした理由 寺尾正義氏は入社以来、開発、製造、販売促進、経営企画部門に携わり、各部門の責任者を歴任し、当社における豊富な業務経験とグループ経営全般の見識を有しているため、当社取締役として適任であると判断し、取締役候補者としております。
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  • 2

    堀内(ほりうち)義正(よしまさ)

    再任

    生年月日 1959年8月24日生（満61歳）
    取締役在任年数 5年
    取締役会出席状況 100％（16回/16回）
    所有する当社の株式の数 29,100株
    略歴、地位及び担当
    1982年4月
    当社入社
    2010年3月
    当社大阪営業部長兼西日本支店長
    2011年4月
    当社執行役員大阪営業部長
    2013年3月
    当社執行役員西日本営業部長
    2016年3月
    当社執行役員東日本営業部長
    2016年6月
    当社取締役東日本営業部長
    2019年3月
    当社取締役営業本部長
    2021年3月
    当社常務取締役営業本部長（現任）
    重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。
    取締役候補者とした理由 堀内義正氏は営業部門の総責任者を務めており、当社における豊富な業務経験と営業業務全般に関する知見を有しているため、当社取締役に適任であると判断し、取締役候補者としております。
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  • 3

    武石(たけいし)学(まなぶ)

    再任

    生年月日 1955年9月6日生（満65歳）
    取締役在任年数 7年
    取締役会出席状況 100％（16回/16回）
    所有する当社の株式の数 25,100株
    略歴、地位及び担当
    1974年4月
    当社入社
    2009年3月
    当社品質保証部長
    2011年4月
    当社執行役員品質保証部長
    2013年3月
    当社執行役員製造部長
    2014年3月
    当社執行役員生産本部長
    2014年6月
    当社取締役生産本部長
    2019年3月
    当社常務取締役生産本部長
    2021年3月
    当社常務取締役生産本部長兼イーエヌシステム株式会社 代表取締役社長（現任）
    重要な兼職の状況 イーエヌシステム株式会社 代表取締役社長
    取締役候補者とした理由 武石学氏は生産部門の総責任者を務めており、当社における豊富な業務経験と生産業務全般及び品質保証に関する知見を有しているため、当社取締役に適任であると判断し、取締役候補者としております。
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  • 4

    佐藤(さとう)豪一(ごういち)

    新任

    生年月日 1971年5月30日生（満50歳）
    取締役在任年数 －年
    取締役会出席状況 －％
    所有する当社の株式の数 500,642株
    略歴、地位及び担当
    1998年4月
    当社入社
    2013年3月
    株式会社エーエスシー 常務取締役
    2014年3月
    当社執行役員 株式会社エーエスシー 代表取締役社長
    2018年3月
    当社執行役員管理部長
    2021年3月
    当社執行役員管理本部長兼経営企画グループ長（現任）
    重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。
    取締役候補者とした理由 佐藤豪一氏は管理部門の総責任者を務めており、サービス部門であるグループ会社の経営者を務めてきた経験及び当社における豊富な業務経験と経理・財務、総務・人事業務全般に関する知見を有しているため、当社取締役に適任であると判断し、取締役候補者としております。
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(注) 

1．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、招集ご通知に記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

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