第3号議案｜取締役(監査等委員であるものを除く。)4名選任の件

　取締役(監査等委員であるものを除く。以下、本議案において同じ。)4名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

1

寺尾(てらお)正義(まさよし)

再任

生年月日	1955年1月11日生（満67歳）
取締役在任年数	12年
取締役会出席状況	100％（16回/16回）
所有する当社の株式の数	68,600株
略歴、地位及び担当	1977年4月当社入社 1997年3月当社第三設計部長 2001年3月当社開発部長 2002年11月当社製造部長 2004年3月当社製造部長兼生産改革チームリーダー 2005年3月当社執行役員製造部長兼生産改革チームリーダー 2005年6月当社執行役員製造部長 2008年4月当社執行役員販売促進部長 2009年3月当社執行役員販売促進部長兼カスタマーサポート部長 2010年3月当社執行役員販売促進部長兼経営企画室長 2010年6月当社取締役販売促進部長兼経営企画室長 2011年4月当社常務取締役生産本部長 2014年3月当社専務取締役生産本部管掌 2015年3月当社代表取締役社長 2022年3月当社取締役会長（現任）
重要な兼職の状況	重要な兼職はありません。
取締役候補者とした理由	寺尾正義氏は入社以来、開発、製造、販売促進、経営企画部門に携わり、各部門の責任者を歴任し、当社における豊富な業務経験とグループ経営全般の見識を有しているため、当社取締役として適任であると判断し、取締役候補者としております。

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2

堀内(ほりうち)義正(よしまさ)

再任

生年月日	1959年8月24日生（満62歳）
取締役在任年数	6年
取締役会出席状況	100％（16回/16回）
所有する当社の株式の数	30,200株
略歴、地位及び担当	1982年4月当社入社 2010年3月当社大阪営業部長兼西日本支店長 2011年4月当社執行役員大阪営業部長 2013年3月当社執行役員西日本営業部長 2016年3月当社執行役員東日本営業部長 2016年6月当社取締役東日本営業部長 2019年3月当社取締役営業本部長 2021年3月当社常務取締役営業本部長 2022年3月当社代表取締役社長（現任）
重要な兼職の状況	重要な兼職はありません。
取締役候補者とした理由	堀内義正氏は代表取締役を務めており、当社における豊富な業務経験と経営全般に関する知見及び当社グループ経営全般の見識を有しているため、当社取締役に適任であると判断し、取締役候補者としております。

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3

佐藤(さとう)豪一(ごういち)

再任

生年月日	1971年5月30日生（満51歳）
取締役在任年数	1年
取締役会出席状況	100％（13回/13回）
所有する当社の株式の数	510,842株
略歴、地位及び担当	1998年4月当社入社 2013年3月株式会社エーエスシー常務取締役 2014年3月当社執行役員株式会社エーエスシー代表取締役社長 2018年3月当社執行役員管理部長 2021年3月当社執行役員管理本部長兼経営企画グループ長 2021年6月当社取締役管理本部長兼経営企画グループ長 2022年3月当社取締役管理本部長（現任）
重要な兼職の状況	重要な兼職はありません。
取締役候補者とした理由	佐藤豪一氏は管理部門の総責任者を務めており、サービス部門であるグループ会社の経営者を務めてきた経験及び当社における豊富な業務経験と経理・財務、総務・人事業務全般に関する知見を有しているため、当社取締役に適任であると判断し、取締役候補者としております。

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4

金子(かねこ)克(かつみ)

新任

生年月日	1968年5月11日生（満54歳）
取締役在任年数	－年
取締役会出席状況	－％
所有する当社の株式の数	1,400株
略歴、地位及び担当	1994年4月当社入社 2019年3月当社製造部長兼第一製造グループ長 2020年3月当社執行役員製造部長 2022年3月当社執行役員生産本部長（現任）
重要な兼職の状況	重要な兼職はありません。
取締役候補者とした理由	金子克氏は生産部門の総責任者を務めており、入社以来、開発、製造部門に携わり、要職を歴任され、当社における豊富な業務経験と生産業務全般に関する知見を有しているため、当社取締役に適任であると判断し、取締役候補者としております。

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（注）

1．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の32頁に記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

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