監査等委員である取締役安達政実氏は、本総会終結の時をもって退任されますので、その補欠として監査等委員である取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、補欠として選任する監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査等委員である取締役の任期の満了する時までとなります。

　また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1．金井潤一氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の32頁に記載のとおりです。監査等委員である取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

ご参考　取締役（現任／候補者）のスキルマトリックス

当社の取締役候補者の選任にあたっては、指名報酬諮問委員会における審議を経て、取締役会において

候補者を決定いたします。当社の取締役候補者は以下の要件を満たす者とします。

1．全取締役共通

取締役候補者は当社が定める経営理念の精神を尊重することにより、社会的責任を果たすことが自らの役割であることを認識し、実践していくことができる者であること。また、人格、見識にすぐれ、心身ともに健康であること。

2．業務執行取締役

当社グループの事業内容に精通しており、強いリーダーシップのもと当社の企業価値向上に資する者であること。

3．社外取締役

十分な社会的信用を有すること。なお、独立社外取締役候補者には株式会社東京証券取引所が定める独立基準に準じている者とする。

専門性・経験の詳細

取締役（現任／候補者）が特に有する専門性・経験を表しています。