第4号議案 監査役2名選任の件
当社の監査役は定款で上限を5名と定めておりますが、加藤浩氏及び尾﨑眞二氏が本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので監査役2名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次の通りです。
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1
加藤浩
再任
生年月日 1958年10月26日 所有する当社の株式数 1,000株 在任年数 4年 取締役会出席状況 15/15回 監査役会出席状況 17/17回 略歴、当社における地位 - 1981年4月
- ㈱富士銀行入行
- 2005年4月
- ㈱みずほコーポレート銀行札幌営業部長
- 2007年4月
- 同行財務・主計グループ統括役員付シニアコーポレートオフィサーヒューマンリソースマネジメント部審議役
- 2009年4月
- 同行バンコク支店長
- 2011年6月
- ㈱ファルテック社外監査役
- 2012年6月
- 同社取締役兼常務執行役員兼経営管理センター長
- 2014年4月
- 同社取締役兼常務執行役員兼経営管理センター長兼購買センター長
- 2016年6月
- 当社常勤監査役（現任）
重要な兼職の状況 ― 監査役候補者とした理由 加藤浩氏は当社監査役としての実績及び当社グループ会社における企業経営の実績から、引き続き監査役候補者としました。
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2
※米川孝
新任
社外
独立
生年月日 1958年6月5日 所有する当社の株式数 1,000株 略歴、当社における地位 - 1982年4月
- 安田火災海上保険㈱入社
- 2007年4月
- ㈱損害保険ジャパン金融法人開発部長
- 2009年6月
- 同社金融法人部長
- 2012年4月
- 同社執行役員金融法人部長
- 2013年4月
- 同社執行役員企業商品業務部長
日本興亜損害保険㈱執行役員企業商品業務部長 - 2014年4月
- ㈱損害保険ジャパン常務執行役員
日本興亜損害保険㈱常務執行役員 - 2014年9月
- 損害保険ジャパン日本興亜㈱常務執行役員
- 2016年4月
- 同社取締役常務執行役員関西第一本部長
- 2018年4月
- 同社専務執行役員関西第一本部長
- 2020年4月
- 損害保険ジャパン㈱副社長執行役員（現任）
重要な兼職の状況 損害保険ジャパン㈱副社長執行役員 社外監査役候補者とした理由 米川孝氏は、他社における企業経営の実績・経験から、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、監査役候補者としました。 略歴を開く閉じる
（注）
1．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．※印は新任候補者です。
3．候補者米川孝氏は、社外監査役候補者です。選任をいただいた場合は当社の独立役員として東京証券取引所に届出をする予定です。
4．損害保険ジャパン日本興亜株式会社は、2020年4月1日付で損害保険ジャパン株式会社に商号変更となりました。
5．当社は、社外監査役が期待される役割を充分発揮できるよう、米川孝氏が選任いただいた場合は損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。契約内容の概要は下記のとおりです。
・社外監査役が任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合において、社外監査役がその職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、損害賠償責任を負うものとする。
ご参考 第3・4号議案が承認されたのちの経営体制（予定）
