取締役5名全員は本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役5名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

（注）

1.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2.市川周作氏の所有株式数は、本人及び親族が株式を保有する資産管理会社のイチカワ株式会社が保有する株式数1,450千株を含めた実質所有株式数を記載しております。

3.各候補者の所有する当社株式の数は、当期末（2024年3月31日）現在の株式数を記載しております。また、役員持株会における本人持分を含めて記載しております。

4.入谷正章氏、繁治義信氏、吉野彩子氏は、社外取締役候補者であります。

5.入谷正章氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって11年となります。

6.繁治義信氏及び吉野彩子氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。

7.当社は、入谷正章氏、繁治義信氏、吉野彩子氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、4百万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としており、再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

8.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により塡補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

9.当社は、入谷正章氏、繁治義信氏、吉野彩子氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。再任が承認された場合には、当社は引き続き諸氏を独立役員とする予定であります。