第3号議案 監査役2名選任の件
コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図るため、監査役2名を増員することとし、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
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1
尾関誠
男性
生年月日 1964年12月27日 所有する当社株式の数 761株 略歴、当社における地位 - 1987年4月
- 当社入社
- 2011年4月
- 当社商品企画室長
- 2015年4月
- 当社営業推進部長
- 2018年4月
- 当社営業管理部長
- 2021年4月
- 当社技術管理部長
現在に至る
監査役候補者とした理由 尾関誠氏は、長年にわたり営業及び商品企画分野の業務に携わり、豊富な経験と知見を有するとともに、技術開発分野での経験も有しており、幅広い見識により監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、監査役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
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2
穗積正彦
男性
生年月日 1955年4月15日 所有する当社株式の数 0株 略歴、当社における地位 - 1979年4月
- 竹中エンジニアリング株式会社入社
- 1998年1月
- 竹中エンジニアリング株式会社関西営業部長
- 2007年10月
- 竹中エンジニアリング株式会社国内営業本部長
- 2008年3月
- 竹中エンジニアリング株式会社代表取締役社長兼国内営業本部長兼海外営業本部長
- 2020年6月
- ミカサ商事株式会社非常勤顧問
現在に至る
社外監査役候補者とした理由 穗積正彦氏は、長年にわたって企業経営に携わり、豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社社外監査役として適切に職務を遂行いただけるものと判断しております。 略歴を開く閉じる
（注）
1.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.各候補者は、新任の監査役候補者であります。
3.各候補者の所有する当社株式の数は、当期末（2024年3月31日）現在の株式数を記載しております。また、従業員持株会における本人持分を含めて記載しております。
4.穗積正彦氏は、社外監査役候補者であります。
5.当社は、穗積正彦氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、4百万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
6.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により塡補することとしております。尾関誠氏及び穗積正彦氏は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
7.穗積正彦氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が選任された場合は、独立役員として両取引所に届け出る予定であります。
