第57期 定時株主総会招集ご通知

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  木村(きむら)　一義(かずよし)

  生年月日	1943年11月12日生
  略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	1967年4月 日興證券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社 2000年3月 同社取締役副社長 2005年6月 日興コーディアル証券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）取締役会長 2012年4月 株式会社ビックカメラ入社 顧問 2012年6月 大和ハウス工業株式会社社外取締役（現任） 2012年6月 スパークス・グループ株式会社社外監査役（現任） 2012年11月 株式会社ビックカメラ取締役（現任） 2013年2月 当社代表取締役会長 2013年9月 当社代表取締役会長兼社長代表執行役員（現任） 2014年6月 株式会社とちぎテレビ社外取締役（現任）
  選任理由	木村一義氏は大手証券会社の経営者としての豊富な経験と高い見識を有するばかりでなく、2013年2月より当社代表取締役会長を歴任し、これまでの経営の中で培った豊富な経験・実績を有しており、強いリーダーシップによる当社経営の推進に適任であると判断し、取締役候補者といたしました。
  所有する当社の株式数	19,800株

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  塚本(つかもと)　智明(ちあき)

  生年月日	1959年12月1日生
  略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	1991年9月 株式会社ビックカメラ入社 2004年11月 同社取締役営業部長 2005年12月 同社常務取締役営業本部長兼営業部長 2012年11月 同社執行役員有楽町店店長 2015年6月 同社執行役員（現任） 2015年6月 当社専務執行役員営業本部長 2015年11月 当社取締役専務執行役員営業本部長兼営業部長 2016年9月 当社取締役副社長執行役員営業本部長（現任）
  選任理由	塚本智明氏は当社親会社である株式会社ビックカメラで長年にわたり取締役（営業本部長等）を歴任し、2015年11月以降、当社取締役（営業本部長）に就任、当社グループの中で培った豊富な経験・実績・見識を有しております。その見識等を経営に活かすことを期待し、取締役候補者といたしました。
  所有する当社の株式数	5,200株

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  荒川(あらかわ)　忠士(ただし)

  生年月日	1969年8月4日生
  略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	1991年10月 当社入社 2009年11月 当社情報システム本部長 2011年10月 当社情報システム本部長兼経営企画室長 2012年6月 当社執行役員経営企画室長兼情報システム本部長 2012年11月 当社執行役員経営企画本部長 2013年11月 当社取締役執行役員経営企画本部長 2018年9月 当社取締役常務執行役員経営企画本部長（現任）
  選任理由	荒川忠士氏は長年にわたり、システム部門及び経営管理、経営戦略策定の責任者を務め、当社の中で培った豊富な経験・実績・見識を有しております。その見識等を経営に活かすことを期待し、取締役候補者といたしました。
  所有する当社の株式数	15,700株

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  紫藤(しとう)　竜二(りゅうじ)

  生年月日	1976年9月17日生
  略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	1995年4月 当社入社 2003年11月 当社NEW川越インター店店長 2005年6月 当社NEW新座店店長 2008年6月 当社NEW柏店店長 2011年10月 当社成城店店長 2012年4月 当社営業本部営業部ブロックマネージャー 2013年9月 当社執行役員営業本部営業部ブロックマネージャー 2018年9月 当社執行役員総務人事本部長兼人事部長兼内部統制担当 2018年11月 当社取締役執行役員総務人事本部長兼人事部長兼内部統制担当（現任）
  選任理由	紫藤竜二氏は営業部門のブロックマネージャーを歴任し、当社の中で培った豊富な経験・実績・見識を有しております。その見識等を経営に活かすことを期待し、取締役候補者といたしました。
  所有する当社の株式数	400株

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  宮嶋(みやじま)　宏幸(ひろゆき)

  生年月日	1959年10月24日生
  略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	1984年3月 株式会社ビックカメラ入社 1996年4月 同社取締役池袋本店店長 2002年6月 同社取締役営業本部長 2004年11月 同社専務取締役商品本部長 2005年3月 同社代表取締役専務商品本部長 2005年11月 同社代表取締役社長 2011年9月 同社代表取締役社長代表執行役員 2012年6月 当社取締役（現任） 2016年9月 株式会社ビックカメラ代表取締役社長社長執行役員（現任）
  選任理由	宮嶋宏幸氏は2005年11月より当社の親会社である株式会社ビックカメラの代表取締役社長を務めるなど、ビックカメラグループの中で培った豊富な経験・実績・見識を有しております。その見識等を経営に活かすことを期待し、取締役候補者といたしました。
  所有する当社の株式数	5,900株

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  安部(あべ)　徹(とおる)

  生年月日	1961年6月16日生
  略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	2005年7月 株式会社ビックカメラ入社 2006年2月 同社社長室長 2009年11月 同社取締役経営企画部長 2010年11月 同社取締役経営企画本部長兼経営企画部長 2010年11月 東京カメラ流通協同組合代表理事（現任） 2012年9月 株式会社ビックカメラ取締役常務執行役員経営企画本部長兼経営企画部長 2013年1月 株式会社東京計画代表取締役社長（現任） 2013年11月 当社取締役（現任） 2017年2月 株式会社ビックカメラ取締役専務執行役員経営企画本部長兼経営企画部長兼広報・IR部長（現任）
  選任理由	安部徹氏は当社の親会社である株式会社ビックカメラで長年にわたり、経営戦略策定部門の責任者を務めるばかりでなく、ビックカメラグループ会社の取締役を歴任するなどビックカメラグループの中で培った豊富な経験・実績・見識を有しております。その見識等を経営に活かすことを期待し、取締役候補者といたしました。
  所有する当社の株式数	3,900株

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（注）

• 宮嶋宏幸氏が代表取締役社長社長執行役員を務める株式会社ビックカメラは、当社の親会社であり、当社は同社との間で商品の発注業務の委託及び代金の支払業務の委託等の取引があるとともに、家電品等販売に関する事業において競業関係にありますが、同氏個人と当社の間に特別の利害関係はありません。
• 宮嶋宏幸氏、安部徹氏及び塚本智明氏は、当社の親会社である株式会社ビックカメラの業務執行者であり、当該会社における地位及び担当は、「略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況」欄に記載のとおりであります。
• 上記以外の各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
• 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との責任限定契約について
  当社は、会社法第427条第1項及び定款第30条に基づき宮嶋宏幸氏及び安部徹氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額はいずれも法令が規定する最低責任限度額であります。また、両氏が再選されたときは、業務を執行しない取締役とする予定ですので、当社は両氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。