第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、改めて、山宮慎一郎氏を、補欠の監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。
なお、本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査等委員会の同意のうえ取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
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山宮 慎一郎
生年月日 1970年2月4日生 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 - 1992年10月
- 司法試験合格
- 1995年4月
- 東京弁護士会弁護士登録
新東京総合法律事務所入所 - 2006年1月
- 新東京法律事務所パートナー
- 2006年6月
- 日本ERI株式会社社外監査役
- 2007年10月
- ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業）パートナー
- 2013年12月
- ERIホールディングス株式会社社外監査役
- 2015年4月
- TMI総合法律事務所パートナー（現任）
- 2015年6月
- 元気寿司株式会社社外監査役
- 2015年8月
- ERIホールディングス株式会社社外取締役（現任）
補欠の社外取締役候補者とした理由及び同氏が職務を適切に遂行できるものと判断した理由 山宮慎一郎氏は、長年にわたり弁護士として企業法務に深く関わり、また他の上場会社の社外取締役・社外監査役を歴任しております。これらの経験や知見を活かし、その職務を適切に遂行いただけるものと判断するためであります。なお、同氏は過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。 所有する当社の株式数 －株 略歴を開く閉じる
（注）
- 山宮慎一郎氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 山宮慎一郎氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
- 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との責任限定契約について
山宮慎一郎氏が選任され就任した場合には、当社は、会社法第427条第1項及び定款第30条に基づき、同氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。