第3号議案 監査役2名選任の件
監査役佐藤 謙及び鈴木正明の両氏は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役2名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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1
佐藤謙
再任
生年月日 1949年12月3日 所有する当社株式数 2,000株 略歴及び当社における地位（重要な兼職の状況） - 1968年4月
- ソニー株式会社入社
- 2001年10月
- ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 経理部統括部長
- 2006年4月
- ソニーNECオプティアーク株式会社常勤監査役
- 2007年9月
- 株式会社スター・チャンネル取締役副社長
- 2016年8月
- 当社入社 管理統括本部シニアアドバイザー
- 2018年6月
- 当社常勤監査役（現任）
監査役候補者とした理由 佐藤 謙氏は、電気大手系列会社各社の経理部門において責任者を務める等経験を積まれ、その後複数社の経営全般に携わり、監査役としての経験も有しております。また、2018年より当社の監査役としての職務に従事されており、当社事業への理解も深く、監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、引き続き選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
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2
鈴木正明
再任
生年月日 1951年7月28日 所有する当社株式数 ―株 略歴及び当社における地位（重要な兼職の状況） - 1977年11月
- 監査法人中央会計事務所入所
- 1996年8月
- 中央監査法人代表社員
- 2008年10月
- 新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）シニアパートナー
- 2016年6月
- 株式会社コア取締役（監査等委員）
- 2018年6月
- 当社監査役（現任）
- （重要な兼職の状況）
- 公認会計士・税理士鈴木正明事務所所長
社外監査役候補者とした理由 鈴木 正明氏は、公認会計士としての豊富な知見を有し、これまで複数社の監査役を歴任されており、エンターテイメント業界の経営全般に関する知見をお持ちであります。また、2018年より当社の監査役の職務に従事されており、当社事業への理解も深く、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、引き続き選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
(注)
1．佐藤 謙及び鈴木正明の両氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．鈴木正明氏は、社外監査役候補者であります。
3．鈴木正明氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、同氏の監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります 。
4．当社は、鈴木正明氏との間で会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としており、鈴木正明氏の再任が承認された場合には、当社は同氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、佐藤 謙氏の再任が承認された場合には、当社は同氏との間で、同様の責任限定契約を締結する予定であります。なお、佐藤 謙氏との責任限定契約の締結につきましては、第1号議案（定款一部変更の件）が原案どおり承認可決されることを条件といたします。
5．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の33頁に記載のとおりです。各監査役候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
6．当社は、監査役候補者鈴木正明氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員となる予定であります。
