第3号議案｜取締役8名選任の件｜アステナホールディングス株式会社証券コード(8095)

　本総会終結の時をもって、現任の取締役8名は任期満了となりますので、取締役8名の選任をお願いするものであります。なお、社外取締役候補者は4名となります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

1

岩城(いわき)慶太郎(けいたろう)

再任

生年月日	1977年11月17日生
所有する当社の株式数	508,030株
取締役在任年数	15年
取締役会出席状況	19/19回
略歴、当社における地位及び担当	2002年5月アクセンチュア㈱入社 2005年4月当社入社 2007年2月当社取締役医薬品部門長 2009年2月当社取締役 2009年3月メルテックス㈱副社長 2009年8月同社代表取締役社長 2015年2月同社取締役会長 2015年2月当社取締役副社長 2015年12月当社取締役副社長食品事業部長兼務管理本部長 2016年2月当社代表取締役副社長食品事業部長 2016年6月太陽ホールディングス㈱社外取締役 2017年1月岩城製薬㈱取締役会長（現任） 2017年2月当社代表取締役社長食品事業部長 2017年12月当社代表取締役社長管理本部長 2020年2月当社代表取締役社長 2021年2月当社代表取締役社長CEO 2022年1月当社代表取締役社長（現任）
重要な兼職の状況	岩城製薬㈱取締役会長
取締役候補者とした理由	当社営業全般を熟知するとともに、当社グループ会社の経営経験を有しており、その豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営の中枢である中期経営計画の策定及び計画の遂行に強いリーダーシップを発揮し、経営の意思決定と監督を適切に遂行していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

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2

大森(おおもり)伸二(しんじ)

再任

生年月日	1963年3月14日生
所有する当社の株式数	125,162株
取締役在任年数	10年
取締役会出席状況	19/19回
略歴、当社における地位及び担当	1981年4月当社入社 2006年10月当社福岡支店長 2009年3月当社経営管理室長 2011年3月当社執行役員経営企画部長 2012年2月当社取締役経営企画部長 2015年2月当社常務取締役医薬品部門長 2015年12月当社常務取締役HBC事業部長兼務製品企画部長 2016年6月当社常務取締役HBC事業部長 2016年12月アプロス㈱取締役 2017年12月当社常務取締役HBC事業部長兼務食品事業部長 2019年12月当社常務取締役HBC・食品事業部長兼務化粧品原料部長 2020年2月当社常務取締役CHRO 兼務経営管理担当 2021年2月当社常務取締役CHRO 2021年6月イワキ㈱取締役（現任） 2022年1月当社常務取締役（現任）
重要な兼職の状況	イワキ㈱取締役
取締役候補者とした理由	当社入社以来、営業部門や管理部門等幅広い分野に携わり、その豊富な経験と実績に基づき、経営の意思決定と監督を適切に遂行していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

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3

熱海(あつみ)正昭(まさあき)

再任

生年月日	1960年2月2日生
所有する当社の株式数	52,007株
取締役在任年数	10年
取締役会出席状況	19/19回
略歴、当社における地位及び担当	1982年4月当社入社 2004年12月当社経理部長 2011年3月当社執行役員経理部長 2012年2月当社取締役経理部長 2015年12月当社取締役経理財務部長 2017年2月メルテックス㈱監査役（現任） 2020年2月当社取締役経理財務担当兼務経理財務部長 2020年7月岩城製薬佐倉工場㈱取締役 2021年2月当社取締役CFO 2022年1月当社取締役兼務経理部長（現任）
重要な兼職の状況	メルテックス㈱監査役
取締役候補者とした理由	経理財務部門での長年の経験で培った財務及び会計に関する高い専門性に基づき、経営の意思決定と監督を適切に遂行していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

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4

畑澤(はたざわ)克彦(かつひこ)

再任

生年月日	1968年2月15日生
所有する当社の株式数	18,093株
取締役在任年数	2年
取締役会出席状況	19/19回
略歴、当社における地位及び担当	1992年4月丸紅㈱入社 2001年7月 JPモルガン証券会社入社 2011年5月バークレイズ・キャピタル証券㈱ヘルスケア・化学セクターカバレッジ責任者 2015年11月武州製薬㈱上席執行役員事業戦略本部長 2017年7月スペラファーマ㈱取締役副社長 2018年12月当社執行役員医薬・FC副事業部長 2019年2月当社上級執行役員医薬・FC事業部長 2019年12月当社上級執行役員ファインケミカル事業部長兼務医薬事業部長 2020年2月当社取締役常務執行役員ファインケミカル事業部長 2020年3月スペラファーマ㈱取締役 2020年4月当社取締役CSO 2021年2月岩城製薬㈱取締役（現任） 2021年4月 JITSUBO㈱取締役（現任） 2021年10月スペラファーマ㈱代表取締役会長（現任） 2021年12月岩城製薬佐倉工場㈱取締役（現任） 2022年1月当社取締役（現任）
重要な兼職の状況	岩城製薬㈱取締役 JITSUBO㈱取締役スペラファーマ㈱代表取締役会長岩城製薬佐倉工場㈱取締役
取締役候補者とした理由	総合商社での実務経験を有し、また金融業界をはじめ、医薬品業界にも長年にわたり携わっており、豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営の意思決定と監督を適切に遂行していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

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5

越智(おち)大藏(たいぞう)

再任

社外

独立

生年月日	1946年2月26日生
所有する当社の株式数	11,900株
社外取締役在任年数	7年
取締役会出席状況	19/19回
略歴、当社における地位及び担当	1970年4月ソニー商事㈱入社 1980年3月ソニー㈱転籍 1981年10月 Sony Corporation of America （米国法人）Representative, Corporate Financial Communications 1986年8月ベーリンガーマンハイム山之内㈱入社 1989年8月㈱アイ・アールジャパン取締役副社長 1997年9月㈱フィナンシャルメディア代表取締役社長 2009年6月㈱アドバネクス社外監査役 2009年6月リバーエレテック㈱社外監査役 2013年3月共同ピーアール㈱監査役 2015年2月当社社外取締役（現任）
重要な兼職の状況	無し
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要	会社経営及びIRコンサルティングに関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外取締役として経営に有用な意見をいただいていることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。また、同氏が選任された場合、コーポレート・ガバナンス諮問委員会の委員長として、客観的・中立的立場で当社の適正な企業統治体制の構築・運用における監督機能を主導していただく予定です。

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6

川野(かわの)毅(たけし)

再任

社外

独立

生年月日	1953年2月27日生
所有する当社の株式数	9,200株
社外取締役在任年数	6年
取締役会出席状況	19/19回
略歴、当社における地位及び担当	1976年4月㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 1999年9月㈱ニューオータニ（現㈱ニュー・オータニ）出向 2000年6月㈱ニューオータニ（現㈱ニュー・オータニ）取締役経営管理室長 2001年4月㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）退行 2001年4月㈱ニューオータニ（現㈱ニュー・オータニ）転籍 2008年6月㈱ニューオータニ（現㈱ニュー・オータニ）代表取締役経営管理室長 2008年6月㈱大谷工業取締役 2012年6月㈱ニュー・オータニ常勤監査役 2012年6月㈱大谷工業取締役副会長 2014年7月㈱ヒット社外取締役（現任） 2016年2月当社社外取締役（現任） 2017年7月㈱三宅建築設計事務所社外取締役（現任） 2018年2月㈱メガカリオン社外監査役 2020年10月㈱メガカリオン取締役監査等委員（現任）
重要な兼職の状況	㈱ヒット社外取締役㈱三宅建築設計事務所社外取締役㈱メガカリオン取締役監査等委員
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要	金融業界での長年にわたる経験及び会社経営者としての経験を有しており、その豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外取締役として経営に有用な意見をいただいていることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。また、同氏が選任された場合、指名諮問委員会の委員長として、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定における監督機能を主導していただく予定です。

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7

二之宮(にのみや)義泰(よしやす)

再任

社外

独立

生年月日	1957年12月15日生
所有する当社の株式数	9,200株
社外取締役在任年数	3年
取締役会出席状況	19/19回
略歴、当社における地位及び担当	1980年4月藤沢薬品工業㈱（現アステラス製薬㈱）入社 1993年2月 Fujisawa USA,Inc.（米国法人）Assistant to the CEO 1998年6月 Fujisawa Canada,Inc.（カナダ法人）社長 2002年3月 AstraZeneca Global Headquarters（英国）Senior Advisor to Executive Vice President,International Sales & Marketing アストラゼネカ㈱日本法人 2005年1月取締役ヴァイスプレジデントプライマリーケア事業本部長 2008年10月アボットジャパン㈱取締役副社長兼務コマーシャル部門長 2009年11月エイエムオー・ジャパン㈱（Abbott Medical Optics）代表取締役社長 2013年4月ノバルティスファーマ㈱代表取締役社長 2015年1月 Dynamic Consulting代表（現任） 2017年11月㈱イノメディックス代表取締役社長（現任） 2017年11月スター・プロダクト㈱社外取締役（現任） 2019年2月当社社外取締役（現任） 2021年3月同仁医薬化工㈱社外取締役（現任）
重要な兼職の状況	Dynamic Consulting代表㈱イノメディックス代表取締役社長スター・プロダクト㈱社外取締役同仁医薬化工㈱社外取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要	医薬品業界での長年にわたる経験とともに、会社経営者としての実績を有しており、その豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外取締役として経営に有用な意見をいただいていることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。また、同氏が選任された場合、事業戦略諮問委員会の委員長として、客観的・中立的立場で当社の事業戦略における監督機能を主導していただく予定です。

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8

中川(なかがわ)有紀子(ゆきこ)

再任

社外

独立

生年月日	1964年6月3日生
所有する当社の株式数	1,900株
社外取締役在任年数	1年
取締役会出席状況	16/16回
略歴、当社における地位及び担当	1988年4月三井信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入行 1994年7月三井信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）退行 2006年10月東芝ジーイー・タービンサービス㈱人事部長 2010年4月慶應義塾大学産業研究所共同研究員（現任） 2011年4月早稲田大学トランスナショナルHRM研究所招聘研究所（現任） 2014年9月㈱Mizkan Holdings人事部長 2016年4月立教大学大学院ビジネスデザイン研究科教授 2018年6月㈱エディオン社外取締役 2019年3月ルネサスエレクトロニクス㈱社外取締役 2019年6月日清食品ホールディングス㈱社外取締役（現任） 2021年2月当社社外取締役（現任） 2021年2月㈱マクロミル社外取締役（現任） 2021年6月東邦亜鉛㈱社外取締役（現任）
重要な兼職の状況	日清食品ホールディングス㈱社外取締役㈱マクロミル社外取締役東邦亜鉛㈱社外取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要	国内外での教育機関で教鞭をとられる等、人的資源管理・グローバル人材の育成に関する専門家として長年のビジネス経験と学識者としての実績を有しており、その豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外取締役として経営に有用な意見をいただいていることから、引き続き、社外取締役候補者といたしました。また、同氏が選任された場合、報酬諮問委員会の委員長として、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定過程における監督機能を果たしていただく予定です。

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（注）

1.　中川有紀子氏の戸籍上の氏名は、シュライバー有紀子であります。

2.　各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

3.　取締役候補者越智大藏氏、川野毅氏、二之宮義泰氏及び中川有紀子氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は越智大藏氏、川野毅氏、二之宮義泰氏及び中川有紀子氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

4.　当社は、越智大藏氏、川野毅氏、二之宮義泰氏及び中川有紀子氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、その職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときの責任を、法令に定める限度までとする旨の責任限定契約を締結しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該契約を継続する予定です

5.　当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を当該保険契約によって塡補することとしております。なお、保険料は全額当社負担としております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

6.　取締役中川有紀子氏の取締役会出席状況につきましては、取締役就任後に開催された取締役会16回を分母としております。

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