第3号議案 監査役1名選任の件
監査役橘内 進は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
-
橘内進
再任
社外
独立
生年月日 1974年6月26日 所有する当社株式の数 1,200株 在任年数 4年 取締役会出席状況 19／19回（100％） 監査役会出席状況 20／20回（100％） 略歴、当社における地位 - 1997年10月
- 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）東京事務所入所
- 2002年10月
- 橘内公認会計士事務所開設 代表（現任）
- 2004年9月
- Asia Alliance Partner Co.,Ltd.設立 代表取締役（現任）
- 2018年6月
- 当社社外監査役（現任）
- 2022年3月
- 株式会社エージェント・インシュアランス・グループ 社外取締役（現任）
重要な兼職の状況 橘内公認会計士事務所 代表
Asia Alliance Partner Co.,Ltd.設立 代表取締役
株式会社エージェント・インシュアランス・グループ 社外取締役
社外監査役候補者とした理由 企業経営や公認会計士として財務および会計に関する豊富な知識、経験を有しており、専門的見地からの多角的な視点をもった的確な監査を遂行していることから、企業の健全性を確保するため社外監査役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
（注）
1．候補者と当社の間に特別な利害関係はありません。
2．橘内 進は、社外監査役候補者であります。
3．当社は橘内 進との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。橘内 進が原案どおり再任された場合には、当該契約を継続する予定であります。
4．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。当該保険契約の内容の概要は、46ページ「Ⅲ会社役員の状況(5) 役員等賠償責任保険契約内容の概要等」に記載のとおりです。橘内 進の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容の更新を予定しております。
5．橘内 進は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、原案どおり再任された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
