第4号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案については、監査等委員会の同意を得ております。
また、取締役候補者の選任にあたりましては、独立社外取締役のみで構成する指名報酬委員会への報告を行っております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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池田浩一郎
社外
独立
生年月日 1970年6月25日生 所有する当社の株式数 ―株 取締役会への出席状況 ―回／―回（―％） 監査等委員会への出席状況 ―回／―回（―％） 在任年数 ―年 補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 池田浩一郎氏は、弁護士としての経験と専門的な知識を有しております。このことを踏まえ、有益な助言等を通じた取締役会の監督機能の強化及び当社の持続的成長と企業価値向上に資することが期待されるため、補欠の社外取締役候補者とすることといたしました。なお、同氏は直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 略歴並びに当社における地位及び担当 - 2002年10月
- 弁護士登録
- 2015年7月
- 池田法律事務所開設
重要な兼職の状況 弁護士 独立性について - ・同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、当社は、同氏の選任が承認され、かつ、同氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、同氏を同取引所に対して独立役員として届け出る予定です。
特別の利害関係 ・同氏と当社の間に特別の利害関係はありません。 役員等賠償責任保険契約 当社は、当社及び当社子会社の役員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、当該保険の保険料については当社が負担しております。同氏の選任が承認され、かつ、同氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、同氏は当該保険契約の被保険者となり、被保険者である役員がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。ただし、法令違反を認識して行った行為に起因した損害賠償は対象外であるなど一定の免責事由があります。なお、候補者の任期途中である2023年8月1日に当該保険契約を同内容で更新する予定です。 責任限定契約 同氏の選任が承認され、かつ、同氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、当社は、同氏との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定です。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額となります。 その他補欠の監査等委員である取締役候補者に関する特記事項 ・同氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。 略歴を開く閉じる
