第3号議案｜取締役８名選任の件｜株式会社東祥証券コード(8920)

取締役全員（8名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役8名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

1

沓名(くつな)俊裕(としひろ)

生年月日	1951年3月1日
所有する当社の株式数	15,788千株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1973年4月株式会社和泉芝生入社 1979年3月当社設立　当社代表取締役社長 2002年4月当社代表取締役会長 2003年10月当社代表取締役社長 2014年10月 ABホテル株式会社代表取締役社長 2015年4月当社代表取締役社長兼グループ最高経営責任者（CEO） 2016年6月当社代表取締役会長最高経営責任者（CEO） 2020年6月当社代表取締役会長（現任）
選任理由	沓名俊裕氏は、当社の創業者であり、取締役として長年に亘り東祥グループ全体の経営の指揮を執り、企業価値の向上に貢献しております。その実績、見識、能力並びに当社グループが営む全ての事業に精通しており、企業経営者としての豊富な経験を有していることから取締役候補者といたしました。

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2

沓名(くつな)裕一郎(ゆういちろう)

生年月日	1975年1月1日
所有する当社の株式数	4,181千株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1997年4月当社入社 1999年4月当社取締役 2005年6月当社取締役不動産開発事業部長 2008年1月当社専務取締役スポーツクラブカンパニー社長 2010年4月当社専務取締役経営企画室長 2014年1月当社専務取締役経営戦略室長兼東京事務所長 2015年4月当社専務取締役最高執行責任者（COO）経営戦略室長兼東京事務所長 2016年6月当社代表取締役社長最高執行責任者（COO） 2020年6月当社代表取締役社長（現任）
選任理由	沓名裕一郎氏は、当社入社以来、不動産部門、スポーツクラブ部門の責任者を経験し、常に陣頭指揮を執ってまいりました。また、社長就任後は、中期経営計画の策定や機関投資家との会話により持続的な企業価値の向上に努め、様々な企業経営の課題に取組んでおり、今後も力強いリーダーシップを期待できることから、取締役候補者といたしました。

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3

沓名(くつな)眞裕美(まゆみ)

生年月日	1952年7月13日
所有する当社の株式数	667千株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1979年3月当社入社 1989年2月当社取締役 1990年10月当社常務取締役 1993年10月当社取締役副社長 2002年4月当社取締役社長 2018年4月東祥アセットマネジメント株式会社代表取締役 2022年6月当社取締役副会長ホリデイスポーツクラブカンパニー社長 2023年5月当社取締役副会長（現任）
選任理由	沓名眞裕美氏は、当社入社以来取締役、子会社の代表取締役として長年に亘り当社及び当社グループの経営指揮を執り、企業価値の向上に貢献しております。その実績、見識、能力並びに当社グループが営む全ての事業に精通していることから取締役候補者といたしました。

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4

稲垣(いながき)孝志(たかし)

生年月日	1964年1月28日
所有する当社の株式数	65千株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1982年4月大石労務管理会計事務所入社 1987年4月有限会社すばる入社 1994年12月浜自観光株式会社入社 1996年3月当社入社 2000年1月当社常務取締役スポーツクラブ部長 2002年4月当社取締役スポーツクラブ部長 2007年6月当社常務取締役スポーツクラブ事業部長 2014年1月当社常務取締役ホリデイスポーツクラブ部長兼東京事務所副所長 2017年8月当社専務取締役ホリデイスポーツクラブ統括本部長最高開発責任者(CDO) 2020年6月当社専務取締役ホリデイスポーツクラブカンパニー社長 2022年6月当社専務取締役ホリデイスポーツクラブカンパニー全般 2023年5月当社専務取締役ホリデイスポーツクラブカンパニー社長（現任）
選任理由	稲垣孝志氏は、当社入社以来、一貫して主力事業であるスポーツクラブ部門に所属し、店舗運営、新規開発、人材育成、プログラム開発等の責任者として業務を執り行ってまいりました。また、スポーツクラブ事業の運営課題を掌握するとともに、適切な対応を実施してまいりました。今後においても、スポーツクラブ事業の運営課題に対し適切な対応が期待できることから取締役候補者といたしました。

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5

桑添(くわぞえ)直哉(なおや)

生年月日	1969年10月12日
所有する当社の株式数	51千株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1993年7月山中会計事務所入社 2000年6月エヌヴイにじゅういち株式会社入社 2003年9月当社入社 2006年6月当社取締役管理本部長兼経理部長 2010年4月当社取締役管理部長 2013年5月当社常務取締役管理部長 2015年4月当社常務取締役管理部長兼グループ最高財務責任者 2016年6月当社常務取締役管理本部長最高財務責任者（CFO） 2019年8月当社常務取締役管理本部長最高財務責任者兼IR担当 2020年6月当社常務取締役管理本部長兼IR担当（現任）
選任理由	桑添直哉氏は、当社入社以来、一貫して管理部門に所属し、財務部門の責任者として、企業会計、ファイナンス業務等に精通しており、適時開示責任者並びにIR担当として業務を執り行う等、今後も財務体質及びガバナンス体制の強化に期待できることから取締役候補者といたしました。

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6

谷澤(たにざわ)亜希(あき)

生年月日	1975年2月19日
所有する当社の株式数	6千株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1997年4月当社入社 2004年10月当社ホテル部長兼サンルート三河安城支配人 2010年1月当社内部監査室長 2010年8月当社管理部総務人事課長 2011年1月当社内部統制室長 2016年12月当社執行役員秘書室長兼内部統制室長 2018年6月当社取締役秘書室長兼内部統制室長 2020年11月当社取締役秘書室長兼管理本部総務部長 2022年11月当社取締役秘書室長兼管理本部総務人事部長（現任）
選任理由	谷澤亜希氏は、当社入社以来、ホテル部門、内部監査、内部統制部門、秘書室並びに管理部門の責任者を歴任し、当社の業務全般に精通しており、秘書室長兼管理本部総務人事部長の職務を適切に遂行しており、当社グループの更なる発展に寄与することが期待できることから取締役候補者といたしました。

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7

神谷(かみや)明文(あきぶみ)

生年月日	1951年10月22日
所有する当社の株式数	－株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1979年4月株式会社神八入社 1989年11月司法試験合格 1992年4月弁護士登録大脇・鷲見法律事務所入所 1999年4月神谷明文法律事務所開業神谷明文法律事務所所長（現任） 2010年6月当社社外取締役（現任）（重要な兼職の状況）神谷明文法律事務所　所長
選任理由及び期待される役割の概要	神谷明文氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門的知識を有しており、法律の専門家としての客観的な立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただくこと、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことが期待できることから、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で経営に関与された経験はありませんが、上記理由により社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

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8

菊池(きくち)修(おさむ)

生年月日	1949年8月4日
所有する当社の株式数	－株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1972年4月安城商工会議所入所 2008年4月同所事務局長 2010年11月同所常務理事 2022年6月当社社外取締役（現任）
選任理由及び期待される役割の概要	菊池修氏は、商工会議所入所以来商工部会等を通じ地域活性化等に貢献され、企業への経営アドバイザーを務められるなど、当社グループ並びに地域社会の進歩発展に寄与することが期待でき、かつ客観的・中立的立場から監督していただくことが期待できることから、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、過去に経営に関与された経験はありませんが、上記理由により社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

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（注）

1．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2．神谷明文氏及び菊池修氏は、社外取締役候補者であります。

3．神谷明文氏及び菊池修氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって神谷明文氏が13年、菊池修氏が1年となります。

4．所有する当社の株式数には、東祥役員持株会における所有株式数を含めて記載しております。

5．当社は、神谷明文氏及び菊池修氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額としており、両氏の再任が承認された場合には、当社は両氏との間で当該契約を継続する予定であります。

6．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者の経営判断に関わる責任を追及する訴訟の損害を当該保険契約によって補填することとしております（ただし、被保険者の重大な過失を除く）。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

7．当社は、神谷明文氏及び菊池修氏を東京証券取引所並びに名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として両取引所に届け出ております。両氏の再任が承認された場合には、当社は両氏を引き続き独立役員とする予定であります。

8．取締役候補者沓名俊裕氏及び沓名裕一郎氏は、会社法第2条第4号の2に定める親会社等であります。

第3号議案　取締役８名選任の件

修正事項の対応について

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