1．提案の理由

（1）事業領域の拡大にともない当社の目的事項を追加するため、現行定款第2条を変更するものであります。

（2）コーポレートガバナンス強化の継続性を担保するため、社外取締役を常に2名以上おく旨現行定款第19条を変更するものであります。

（3）当社では2021年3月より、取締役が担う経営に関する意思決定および監督機能と、執行役員が担う業務執行機能を明確に分離し、さらなるガバナンスの強化（以下、「本制度改定」という。）をはかることといたしました。従前、取締役および執行役員の役付は、定款に定める役付取締役と執行役員制度の執行役員の役位の双方により行っておりましたが、本制度改定にともない、会長、社長等の役付取締役を廃止したことから現行定款第22条および第23条に所要の変更を行うものであります。

（4）法令または定款に定める取締役および監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役および補欠監査役に関する規定を新設し、選任決議の有効期間を定め、就任した場合の任期を明確にするものであります。

2．変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。