本総会終結の時をもって、取締役全員（10名）は任期満了となります。つきましては、取締役10名の選任をお願いするものであります。

　また、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されること、および社外取締役として坂場三男および君島達己の両氏が選任されることを条件に、そのいずれかが欠けた場合に備えて、あらかじめ補欠取締役1名の選任をお願いするものであります。なお、取締役として就任した場合、その任期は前任者の残任期間とし、決議の効力は次回定時株主総会の開始の時までといたします。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1．上記取締役候補者の当社における現在の地位は、本招集ご通知送付時点のものであります。

2．上記の取締役会開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第25条の規定にもとづき、取締役会決議があったものとみなす書面決議を1回実施しております。

（注）

1．各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2．責任限定契約の概要

当社は現在、坂場三男および君島達己の両氏との間で、会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結しております。両氏が再任された場合には当該契約を継続する予定です。

3．役員等賠償責任保険契約について

当社は、保険会社との間で役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しており、取締役候補者は全て被保険者となっております。

上記の取締役候補者の選任が承認された場合には、当該保険契約を継続する予定であります。また、当該保険契約は、2022年3月1日をもって期間が満了いたしますが、その後更新することを予定しております。なお、役員等賠償責任保険契約の概要については、42頁「（注）6」をご参照ください。

■当社取締役候補者の専門性、期待する役割

■項目毎の合計人数

　補欠取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2．松富重夫氏は、補欠の社外取締役候補者であります。また、同氏が取締役に就任した場合には、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

3．松富重夫氏が取締役に就任した場合、会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結する予定です。

4．当社は、保険会社との間で役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しており、松富重夫氏が取締役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含まれることになります。